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DGAP-News: Plaut Aktiengesellschaft: Einladung zur Hauptversammlung
ID: 396650
(firmenpresse) - DGAP-News: Plaut Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Plaut Aktiengesellschaft: Einladung zur Hauptversammlung
02.05.2011 / 09:14
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G:akten201162480einladung.doc
Plaut Aktiengesellschaft
Wien, FN 124131 x
Einladung
Wir laden hiermit unsere AktionÀrinnen und AktionÀre ein zur
ordentlichen Hauptversammlung
am Montag, dem 30. Mai 2011, um 10.00 Uhr
im Hilton Vienna
Am Stadtpark 1
1030 Wien
TAGESORDNUNG
1. Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate
Governance-Bericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und des
vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2010.
2. BeschlussfassungĂŒber die Entlastung des Vorstandes fĂŒr das
GeschÀftsjahr 2010.
3. BeschlussfassungĂŒber die Entlastung des Aufsichtsrates fĂŒr das
GeschÀftsjahr 2010.
4. Wahl des AbschlussprĂŒfers fĂŒr den Jahresabschluss und den
Konzernabschluss fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2011.
5. Neuwahl des Aufsichtsrates.
UNTERLAGEN ZUR HAUPTVERSAMMLUNG
Folgende Unterlagen liegen ab 9. Mai 2011 zur Einsicht der AktionÀre in den
GeschÀftsrÀumen am Sitz der Gesellschaft in 1030 Wien, Engelsberggasse 4,
Abteilung Investor Relations, Frau Mag. (FH) Gertrude Weihrauch, auf:
- Jahresabschluss mit Lagebericht,
- Corporate Governance-Bericht,
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht,
- Bericht des Aufsichtsrates,
jeweils fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2010;
- BeschlussvorschlÀge,
- LebenslĂ€ufe der Kandidaten fĂŒr die Neuwahl des Aufsichtsrates zu
Tagesordnungspunkt 5. samt ErklÀrung gemÀç87 Abs 2 AktG.
Auf Verlangen erhĂ€lt jeder AktionĂ€r unverzĂŒglich und kostenlos eine
Abschrift dieser Unterlagen zugesandt.
Diese Unterlagen sowie der vollstÀndige Text dieser Einberufung und das
Formular fĂŒr die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht, sind ab 9. Mai
2011 auĂerdem im Internet unter www.plaut.com zugĂ€nglich und werden auch in
der Hauptversammlung aufliegen.
HINWEIS AUF DIE RECHTE DER AKTIONĂRE GEM.§§109, 110 UND 118 AKTG
AktionÀre, deren Anteile zusammen 5 % des Grundkapitals erreichen und die
seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung Inhaber dieser Aktien sind,
können schriftlich verlangen, dass zusÀtzliche Punkte auf die Tagesordnung
dieser Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden, wenn dieses
Verlangen in Schriftform spÀtestens am 9. Mai 2011 der Gesellschaft
ausschlieĂlich an der Adresse 1030 Wien, Engelsberggasse 4, Abteilung
Investor Relations, z.H. Frau Mag. (FH) Gertrud Weihrauch, oder per Telefax
unter der Telefax-Nummer +43 1 2289569 zugeht. Zum Nachweis der
AktionĂ€rseigenschaft genĂŒgt bei depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage
einer DepotbestÀtigung gemÀç10a AktG, in der bestÀtigt wird, dass die
antragstellenden AktionÀre seit mindestens drei Monaten vor Antragstellung
Inhaber der Aktien sind und die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der
Gesellschaft nichtĂ€lter als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich derĂŒbrigen Anforderungen an die DepotbestĂ€tigung wird auf die AusfĂŒhrungen zur
Teilnahmeberechtigung verwiesen.
AktionÀre, deren Anteile zusammen 1 % des Grundkapitals erreichen, können
zu jedem Punkt der Tagesordnung in Textform VorschlÀge zur Beschlussfassung
samt BegrĂŒndungĂŒbermitteln und verlangen, dass diese VorschlĂ€ge samt
BegrĂŒndung auf der Internetseite der Gesellschaft zugĂ€nglich gemacht
werden, wenn dieses Verlangen spÀtestens am 19. Mai 2011 der Gesellschaft
entweder per Telefax an +43 1 2289569 oder an 1030 Wien, Engelsberggasse 4,
Abteilung Investor Relations, z.H. Frau Mag. (FH) Gertrude Weihrauch, oder
per E-Mail an ir(at)plaut.com, wobei das Verlangen in Textform, beispielsweise
als PDF, dem E-Mail anzuschlieĂen ist, zugeht. FĂŒr den Nachweis der
AktionĂ€rseigenschaft zur AusĂŒbung dieses AktionĂ€rsrechtes genĂŒgt bei
depotverwahrten Inhaberaktien die Vorlage einer DepotbestÀtigung gemÀç10a AktG, die zum Zeitpunkt der Vorlage bei der Gesellschaft nichtÀlter
als sieben Tage sein darf. Hinsichtlich derĂŒbrigen Anforderungen an die
DepotbestĂ€tigung wird auf die AusfĂŒhrungen zur Teilnahmeberechtigung
verwiesen.
Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genĂŒgt die schriftliche BestĂ€tigung
eines Notars, fĂŒr die das oben zur DepotbestĂ€tigung AusgefĂŒhrte sinngemĂ€Ăgilt.
Jedem AktionĂ€r ist auf Verlangen in der Hauptversammlung AuskunftĂŒber
Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemĂ€Ăen
Beurteilung eines Tagesordnungspunktes erforderlich ist.
Weitergehende InformationenĂŒber diese Rechte der AktionĂ€re nach den§§109, 110 und 118 AktG sind ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft
www.plaut.com zugÀnglich.
NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur AusĂŒbung des
Stimmrechts und derĂŒbrigen AktionĂ€rsrechte, die im Rahmen der
Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem
Anteilsbesitz am Ende des 20. Mai 2011 (Nachweisstichtag).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem
Stichtag AktionÀr ist und dies der Gesellschaft nachweist.
depotverwahrte Inhaberaktien
Bei depotverwahrten Inhaberaktien genĂŒgt fĂŒr den Nachweis des
Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine DepotbestÀtigung gemÀç10a AktG,
die der Gesellschaft spĂ€testens am 25. Mai 2011 ausschlieĂlich unter einer
der nachgenannten Adressen zugehen muss.
Per Post: Plaut Aktiengesellschaft
Investor Relations
z.H. Frau Mag. (FH) Gertrude Weihrauch
Engelsberggasse 4
1030 Wien
Per Telefax: +43 1 2289569
oder
Per E-Mail: ir(at)plaut.com (DepotbestÀtigung im PDF-Format dem E-Mail
angefĂŒgt)
Die DepotbestĂ€tigungen können nicht per SWIFTĂŒbermittelt werden (§262
Abs. 20 AktG).
nicht depotverwahrte Inhaberaktien
Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genĂŒgt die schriftliche BestĂ€tigung
einesösterreichischenöffentlichen Notars, die der Gesellschaft spÀtestens
am 25. Mai 2011 ausschlieĂlich unter einer der oben genannten Adressen
zugehen muss.
DepotbestÀtigung gem.§10a AktG
Die DepotbestĂ€tigung ist vom depotfĂŒhrenden Kreditinstitut mit Sitz in
einem Mitgliedstaat des EuropÀischen Wirtschaftsraums oder in einem
Vollmitgliedstaat der OECD auszustellen und hat folgende Angaben zu
enthalten:
- AngabenĂŒber den Aussteller: Name/Firma und Anschrift oder eines im
Verkehr zwischen Kreditinstituten gebrÀuchlichen Codes (SWIFT-Code),
- AngabenĂŒber den AktionĂ€r: Name/Firma, Anschrift, Geburtsdatum bei
natĂŒrlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen,
- AngabenĂŒber die Aktien: Anzahl der Aktien des AktionĂ€rs, ISIN
- Depotnummer, anderenfalls eine sonstige Bezeichnung,
- Zeitpunkt, auf den sich die DepotbestÀtigung bezieht.
Die DepotbestÀtigung als Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den
weiter oben genannten Nachweisstichtag 20. Mai 2011 beziehen.
Die DepotbestÀtigung wird in deutscher Sprache oder in englischer Sprache
entgegengenommen.
Die AktionĂ€re werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung bzw. durchĂbermittlung einer DepotbestĂ€tigung nicht blockiert; AktionĂ€re können
deshalbĂŒber ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung bzw.Ăbermittlung
einer DepotbestĂ€tigung weiterhin frei verfĂŒgen.
VERTRETUNG DURCH BEVOLLMĂCHTIGTE
Jeder AktionÀr, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt ist,
hat das Recht einen Vertreter zu bestellen, der im Namen des AktionÀrs an
der Hauptversammlung teilnimmt und dieselben Rechte wie der AktionÀr hat,
den er vertritt.
DieĂbermittlung der Vollmacht per SWIFT ist unzulĂ€ssig (§262 Abs. 20
AktG).
Die Vollmacht muss einer bestimmten Person (einer natĂŒrlichen oder einer
juristischen Person) in Textform erteilt werden. Es können auch mehrere
Personen bevollmÀchtigt werden.
Die Vollmacht muss der Gesellschaft bis spÀtestens 27. Mai 2011, 14.00 Uhr,
ausschlieĂlich an einer der nachgenannten Adressen zugehen:
Per Post: Plaut Aktiengesellschaft
Investor Relations
z.H. Frau Mag. (FH) Gertrude Weihrauch
Engelsberggasse 4
1030 Wien
Per Telefax: +43 1 2289569
Per E-Mail: ir(at)plaut.com, wobei die Vollmacht in Textform,
beispielsweise als PDF, dem E-Mail anzuschlieĂen ist
Am Tag der Hauptversammlung ausschlieĂlich:
Persönlich: bei Registrierung zur Hauptversammlung
am Versammlungsort
Ein Vollmachtsformular und ein Formular fĂŒr den Widerruf der Vollmacht wird
auf Verlangen zugesandt und ist auf der Internetseite der Gesellschaft
unter www.plaut.com abrufbar.
Die vorstehenden VorschriftenĂŒber die Erteilung der Vollmacht gelten
sinngemĂ€ĂfĂŒr den Widerruf der Vollmacht.
Hat ein AktionĂ€r seinem depotfĂŒhrenden Kreditinstitut Vollmacht erteilt, so
genĂŒgt es, wenn dieses zusĂ€tzlich zur DepotbestĂ€tigung die ErklĂ€rung
abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt wurde. FĂŒr dieĂbermittlung dieser
ErklĂ€rung gilt§10a Abs. 3 AktG sinngemĂ€Ă.
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung betrÀgt das Grundkapital
der Gesellschaft EUR 16.522.071,-- und ist eingeteilt in 16.522.071
StĂŒckaktien. Jede Aktie gewĂ€hrt eine Stimme. Die Gesellschaft hĂ€lt im
Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die
Gesamtzahl der teilnahme- und stimmberechtigten Aktien betrÀgt demzufolge
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 16.522.071.
Um den reibungslosen Ablauf bei der Eingangskontrolle zu ermöglichen,
werden die AktionÀre gebeten, sich rechtzeitig vor Beginn der
Hauptversammlung einzufinden und sich beim Registrierungsschalter unter
Vorlage der DepotbestĂ€tigung bzw. eines gĂŒltigen Lichtbildausweises
(FĂŒhrerschein, Reisepass, Personalausweis) auszuweisen. Einlass zur
Behebung der Stimmkarten ist ab 9.30 Uhr.
Wien, im April 2011
Der Vorstand
Ende der Corporate News
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02.05.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,ĂŒbermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Telefon: +43 1 2300012
Fax: +43 1 2289569
E-Mail: ir(at)plaut.com
Internet: www.plaut.com
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122411 02.05.2011
  
  
  
Datum: 02.05.2011 - 09:14 Uhr
Sprache: Deutsch
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