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EANS-Hauptversammlung: OMV Aktiengesellschaft / Einladung zur Hauptversammlung
ID: 851656
(ots) - --------------------------------------------------------------------------------
Information zur Hauptversammlung ĂŒbermittelt durch euro adhoc. FĂŒr den
Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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OMV Aktiengesellschaft
Wien
Firmenbuch-Nr.: 93363z
ISIN: AT 0000743059
Einberufung
zu der am Mittwoch, 15. Mai 2013, um 14:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien), im
Congress Center Messe Wien, Reed Messe Wien GmbH, Messeplatz 1,
1020 Wien, stattfindenden
ordentlichen Hauptversammlung
der OMV Aktiengesellschaft.
Die Versammlung wird im Internet unter www.omv.com öffentlich
ĂŒbertragen. Die Ăbertragung endet nach dem Bericht des Vorstands
ĂŒber das GeschĂ€ftsjahr 2012. Die Aufzeichnung kann auch danach
abgerufen werden.
Tagesordnung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2012 samt Lagebericht und
Corporate-Governance-Bericht, des Konzernabschlusses 2012 samt
Konzernlagebericht, des Vorschlags fĂŒr die Gewinnverwendung sowie des vom
Aufsichtsrat erstatteten Berichts fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2012.
2. Beschlussfassung ĂŒber die Verwendung des im Jahresabschluss 2012
ausgewiesenen Bilanzgewinns.
3. Beschlussfassung ĂŒber die Entlastung der Mitglieder des Vorstands fĂŒr das
GeschÀftsjahr 2012.
4. Beschlussfassung ĂŒber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fĂŒr
das GeschÀftsjahr 2012.
5. Beschlussfassung ĂŒber die VergĂŒtung fĂŒr die Mitglieder des
Aufsichtsrats fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2012. 6. Wahl des
AbschlussprĂŒfers und des KonzernabschlussprĂŒfers fĂŒr das
GeschĂ€ftsjahr 2013. 7. Beschlussfassungen ĂŒber (i) den Long Term
Incentive Plan 2013 und (ii) den Matching Share Plan 2013. 8.
Beschlussfassung ĂŒber die Ănderung der Satzung zur Anpassung
an das Gesellschaftsrechts-Ănderungsgesetz 2011.
Unterlagen zur Hauptversammlung
Zur Vorbereitung auf die Hauptversammlung stehen unseren AktionÀren
ab heute bzw. spÀtestens ab 24. April 2013 folgende Unterlagen zur
VerfĂŒgung:
- die in Tagesordnungspunkt 1 angefĂŒhrten Unterlagen;
- die gemeinsamen BeschlussvorschlÀge des Vorstands und des Aufsichtsrats zu
den Tagesordnungspunkten 2, 3, 4, 5, 7 und 8;
- der Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats zu Tagesordnungspunkt 6.
Die angefĂŒhrten Unterlagen, der vollstĂ€ndige Text dieser Einberufung sowie
Formulare fĂŒr die Erteilung und den Widerruf einer Vollmacht und alle
weiteren Veröffentlichungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit
dieser Hauptversammlung sind ab heute bzw. spÀtestens ab 24.
April 2013 auf der im Firmenbuch eingetragenen Website der
Gesellschaft unter www.omv.com âș Investor Relations âș Corporate
Governance & Organisation âș Hauptversammlung âș HVÂ 2013 frei
verfĂŒgbar.
Der Jahres- und der Konzernabschluss werden, jeweils inklusive
Anhang, am 18. Mai 2013 im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung"
veröffentlicht.
Teilnahme von AktionÀren an der Hauptversammlung
Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur
AusĂŒbung des Stimmrechts und der ĂŒbrigen AktionĂ€rsrechte, die im
Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich
nach dem Aktienbesitz am Nachweisstichtag, das ist der Sonntag,
5. Mai 2013, 24:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien).
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt,
wer am Nachweisstichtag AktionÀr ist und dies der Gesellschaft
nachweist.
Der Nachweis des Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag erfolgt
durch eine BestÀtigung des Kreditinstituts, bei dem der AktionÀr
sein Depot unterhÀlt (DepotbestÀtigung), vorausgesetzt es handelt
sich dabei um ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat
des EWR oder der OECD. AktionĂ€re, deren DepotfĂŒhrer diese
Voraussetzung nicht erfĂŒllt, werden gebeten, sich mit der
Gesellschaft in Verbindung zu setzen.
Die DepotbestÀtigung muss nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 10a
AktienG) in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sein
und folgende Angaben enthalten:
1. Angaben ĂŒber das ausstellende Kreditinstitut: Name (Firma) und Anschrift;
2. Angaben ĂŒber den AktionĂ€r: Name (Firma) und Anschrift, Geburtsdatum bei
natĂŒrlichen Personen, gegebenenfalls Register und Registernummer bei
juristischen Personen;
3. Depotnummer, andernfalls eine sonstige Bezeichnung;
4. Angaben ĂŒber die Aktien: Anzahl der Aktien und ihre Bezeichnung oder ISIN;
5. ausdrĂŒckliche Angabe, dass sich die BestĂ€tigung auf den Depotbestand am
5. Mai 2013 um 24:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) bezieht.
Kraftlos erklÀrte Aktien AktionÀre, deren Aktien am 21. MÀrz 2011
fĂŒr kraftlos erklĂ€rt wurden (siehe Veröffentlichung im "Amtsblatt
zur Wiener Zeitung" am 22. MĂ€rz 2011 und auf der Website der
Gesellschaft unter www.omv.com âș Investor Relations âș OMV Aktie âș
Aufforderung zur Einreichung von Aktienurkunden), können ihre
Stimmrechte und ĂŒbrigen AktionĂ€rsrechte in der Hauptversammlung
nur dann ausĂŒben, wenn sie rechtzeitig vor dem
Nachweisstichtag (5. Mai 2013) ihre (kraftlosen)
Aktienurkunden bei der UniCredit Bank Austria AG eingereicht haben und eine
Gutschrift auf ihrem Wertpapierdepot erfolgt ist.
DepotbestĂ€tigungen mĂŒssen spĂ€testens am 10. Mai 2013, um 24:00 Uhr MESZ
(Ortszeit Wien) ausschlieĂlich auf einem der folgenden Wege bei der
Gesellschaft einlangen:
- per Post, Kurierdienst oder persönlich:
OMV Aktiengesellschaft, z. H. Dr. Matthias
Allerstorfer, TrabrennstraĂe 6-8, 1020 Wien
- als unverÀnderbares Dokument (PDF) mittels elektronischer
Post an E-Mail: anmeldung.omv(at)hauptversammlung.at
- per Telefax an +43 1 8900 500 56
GemÀà § 262 Abs 20 AktienG wird die Entgegennahme von DepotbestÀtigungen und
VollmachtserklĂ€rungen gemÀà § 114 Abs 1 vierter Satz AktienG ĂŒber ein
international verbreitetes, besonders gesichertes
Kommunikationsnetz der Kreditinstitute (SWIFT) fĂŒr diese
Hauptversammlung und bis auf Weiteres ausgeschlossen.
Die Ăbermittlung der DepotbestĂ€tigung an die Gesellschaft dient
zugleich als Anmeldung des AktionÀrs zur Teilnahme an der
Hauptversammlung. Die Kreditinstitute werden ersucht,
DepotbestÀtigungen nach Möglichkeit gesammelt (in Listenform) zu
ĂŒbermitteln.
Die AktionÀre werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung
bzw. durch Ăbermittlung einer DepotbestĂ€tigung nicht blockiert;
AktionĂ€re können deshalb ĂŒber ihre Aktien auch nach erfolgter
Anmeldung bzw. Ăbermittlung einer DepotbestĂ€tigung weiterhin frei
verfĂŒgen.
Vertretung von AktionÀren in der Hauptversammlung
Jeder AktionÀr, der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigt
ist, hat das Recht, eine natĂŒrliche oder juristische Person zum
Vertreter zu bestellen. Der Vertreter nimmt im Namen des AktionÀrs
an der Hauptversammlung teil und hat dieselben Rechte wie der
AktionÀr, den er vertritt.
Jede Vollmacht muss den/die Vertreter namentlich bezeichnen. Der
AktionÀr ist in der Anzahl der Personen, die er zu Vertretern
bestellt, und in deren Auswahl nicht beschrÀnkt, jedoch darf die
Gesellschaft selbst oder ein Mitglied des
Vorstands oder des Aufsichtsrats das Stimmrecht als Vertreter nur ausĂŒben,
soweit der AktionĂ€r eine ausdrĂŒckliche Weisung zu den einzelnen
Tagesordnungspunkten erteilt hat.
Ein AktionĂ€r kann seinem depotfĂŒhrenden Kreditinstitut nach
Absprache mit diesem Vollmacht erteilen. In diesem Fall genĂŒgt es,
wenn das Kreditinstitut zusÀtzlich zur DepotbestÀtigung auf einem
der dafĂŒr zugelassenen Wege (siehe oben) gegenĂŒber der
Gesellschaft die ErklÀrung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt
worden ist; die Vollmacht selbst muss in diesem Fall nicht an
die Gesellschaft ĂŒbermittelt werden.
Eine erteilte Vollmacht kann vom AktionÀr widerrufen werden. Der
Widerruf wird erst wirksam, wenn er der Gesellschaft zugegangen ist.
ErklĂ€rungen ĂŒber die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten
können der Gesellschaft ausschlieĂlich auf einem der folgenden Wege
bis spÀtestens 14. Mai 2013, 16:00 Uhr MESZ (Ortszeit Wien) in
Textform ĂŒbermittelt werden:
- per Post, Kurierdienst oder persönlich:
OMV Aktiengesellschaft, z. H. Dr. Matthias
Allerstorfer, TrabrennstraĂe 6-8, 1020 Wien
- als unverÀnderbares Dokument (PDF) mittels elektronischer
Post an E-Mail: anmeldung.omv(at)hauptversammlung.at
- per Telefax an +43 1 8900 500 56
Am Tag der Hauptversammlung ist die Ăbermittlung ausschlieĂlich
persönlich durch Vorlage bei Registrierung zur Hauptversammlung am
Versammlungsort zulÀssig.
Als Service bieten wir unseren AktionÀren an, ihr Stimmrecht
durch einen unabhÀngigen, von der Gesellschaft benannten Vertreter -
den Interessenverband fĂŒr Anleger (IVA), FeldmĂŒhlgasse 22, 1130
Wien, e.ender(at)iva.or.at, Tel.: +43 1
87 63 343/30 - ausĂŒben zu lassen. FĂŒr den Interessenverband fĂŒr Anleger wird
Herr Dr. Michael Knap (michael.knap(at)iva.or.at, Tel.: +43Â 664 213 87 40) bei der
Hauptversammlung diese AktionĂ€re vertreten. Die Kosten fĂŒr die
Stimmrechtsvertretung werden von der OMV Aktiengesellschaft getragen.
SĂ€mtliche ĂŒbrige Kosten, insbesondere die eigenen Bankspesen fĂŒr
die DepotbestÀtigung oder Portokosten, hat der AktionÀr zu tragen.
Der AktionÀr beantragt bei seiner Depotbank eine DepotbestÀtigung.
Auf dieser DepotbestÀtigung (oder auf einem separaten Blatt) ist
Herr Dr. Michael Knap schriftlich mit der Vertretung zu
bevollmÀchtigen. Die DepotbestÀtigung samt schriftlicher Vollmacht
ist dann vom AktionÀr an Herrn Dr. Knap, c/o IVA,
FeldmĂŒhlgasse 22, 1130 Wien, zu senden. Da die DepotbestĂ€tigung samt
Vollmacht im Original rechtzeitig vor der Hauptversammlung beim
IVA einlangen muss, ersuchen wir die Dauer des Postlaufs zu
berĂŒcksichtigen. Der AktionĂ€r hat Herrn Dr. Knap Weisungen zu
erteilen, wie dieser (oder allenfalls ein von Herrn Dr. Knap
bevollmĂ€chtigter Subvertreter) das Stimmrecht auszuĂŒben hat.
Dr. Michael Knap ĂŒbt das Stimmrecht ausschlieĂlich auf der
Grundlage der vom AktionÀr erteilten Weisungen aus. Ohne
ausdrĂŒckliche Weisungen ist die Vollmacht ungĂŒltig. Sollte zu
einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung stattfinden, gilt
eine hiezu erteilte Weisung entsprechend fĂŒr jeden einzelnen
Unterpunkt. Bitte beachten Sie, dass der Stimmrechtsvertreter keine
AuftrÀge zu
Wortmeldungen, zur Einlegung von WidersprĂŒchen gegen
HauptversammlungsbeschlĂŒsse oder zum Stellen von Fragen oder von AntrĂ€gen
entgegennimmt.
Die zur Abstimmung gelangenden AntrÀge werden von der Gesellschaft auf der
Website unter www.omv.com âș Investor Relations âș Corporate Governance &
Organisation âș Hauptversammlung âș HV 2013 veröffentlicht, sobald sie Kenntnis
davon hat.
FĂŒr die Hauptversammlung wurde eine E-Mail-Adresse eingerichtet, um AktionĂ€ren
noch kurzfristig die Möglichkeit zu geben, auch noch wÀhrend der
Hauptversammlung Weisungen zu erteilen oder diese abzuÀndern. Diese E-Mail-
Adresse lautet: omv(at)hauptversammlung.at.
Wir empfehlen, fĂŒr die Erteilung oder den Widerruf einer Vollmacht
das Formular zu verwenden, das im Internet unter www.omv.com
âș Investor Relations âș Corporate Governance & Organisation âș
Hauptversammlung âș HV 2013 zur VerfĂŒgung steht.
Rechte der AktionÀre im Zusammenhang mit der Hauptversammlung
AktionÀre, die zusammen seit mindestens drei Monaten Anteile in
Höhe von mindestens 5% des Grundkapitals halten, können bis
spÀtestens 24. April 2013 schriftlich verlangen, dass zusÀtzliche
Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt und
bekannt gemacht werden. FĂŒr jeden solchen Tagesordnungspunkt
muss ein Beschlussvorschlag samt BegrĂŒndung vorgelegt werden.
AktionÀre, die zusammen mindestens 1% des Grundkapitals halten,
können bis spÀtestens 3. Mai 2013 zu jedem Punkt der Tagesordnung
in Textform VorschlĂ€ge zur Beschlussfassung ĂŒbermitteln, wobei eine
BegrĂŒndung anzuschlieĂen ist, und verlangen, dass diese
VorschlÀge zusammen mit den Namen der betreffenden AktionÀre
und der BegrĂŒndung auf der Internetseite der Gesellschaft
zugÀnglich gemacht werden.
Jeder AktionÀr ist berechtigt, in der Hauptversammlung zu jedem
Punkt der Tagesordnung AntrĂ€ge zu stellen. Voraussetzung hierfĂŒr
ist der Nachweis der Teilnahmeberechtigung.
Weitergehende Informationen ĂŒber diese Rechte, insbesondere wie
AntrĂ€ge an die Gesellschaft ĂŒbermittelt werden können und wie
der Nachweis des jeweils erforderlichen Aktienbesitzes zu
erbringen ist, sind ab sofort im Internet unter www.omv.com âș
Investor Relations âș Corporate Governance & Organisation âș
Hauptversammlung âș HV 2013 zugĂ€nglich.
Jedem AktionÀr ist auf Verlangen in der Hauptversammlung
Auskunft ĂŒber Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben,
soweit sie zur sachgemĂ€Ăen Beurteilung eines
Tagesordnungspunkts erforderlich ist. Die Auskunftspflicht
erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschÀftlichen
Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen und
auf die Lage des Konzerns sowie der in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen. Die Auskunft hat den GrundsÀtzen einer
gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entsprechen. Die
Auskunft darf verweigert werden, soweit sie nach
vernĂŒnftiger unternehmerischer Beurteilung geeignet ist, dem
Unternehmen oder einem verbundenen Unternehmen einen
erheblichen Nachteil zuzufĂŒgen, oder die Erteilung der
Auskunft strafbar wÀre.
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte
Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung ist das
Grundkapital der Gesellschaft in 327.272.727 StĂŒckaktien
zerlegt. Jede Aktie gewÀhrt eine Stimme. Aktien, die im
Besitz der Gesellschaft sind, sind nicht stimmberechtigt.
Daher sind aktuell 326.236.068 Stimmrechte ausĂŒbbar.
Eine von der Hauptversammlung beschlossene Dividende wird gemÀà § 27
Abs 6 der Satzung der OMV Aktiengesellschaft 30 Tage nach
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung fÀllig, falls diese
nichts anderes beschlieĂt. Eine
diesbezĂŒgliche Dividendenkundmachung wird am 17. Mai 2013 erfolgen. AktionĂ€re
können ihre Dividendenrechte ĂŒber ihre Depotbank ausĂŒben, die die Dividende
ĂŒber die Zahlstellen dem jeweiligen Konto gutbuchen wird.
Zutritt zur Hauptversammlung
Die AktionÀre bzw. ihre Vertreter werden darauf hingewiesen, dass zur
ĂberprĂŒfung der IdentitĂ€t am Eingang zur Hauptversammlung ein amtlicher
Lichtbildausweis (FĂŒhrerschein, Reisepass, Personalausweis)
vorzulegen ist. Wir ersuchen Sie, in Ihrer Zeitplanung die zu
erwartenden zahlreichen Teilnehmer sowie die nunmehr ĂŒblichen
Sicherheitsvorkehrungen zu berĂŒcksichtigen. Einlass zur Behebung
der Stimmkarten ist ab 12:30 Uhr MESZ (Ortszeit Wien).
Die Hauptversammlung ist das wesentlichste Organ einer
Aktiengesellschaft, weil es das Forum fĂŒr die EigentĂŒmer der
Gesellschaft - die AktionÀre - ist. Wir bitten daher um
VerstÀndnis, dass wir aus einer Hauptversammlung keine
Veranstaltung fĂŒr GĂ€ste machen können, so sehr wir auch ein solches
Interesse schÀtzen, und dass eine Teilnahme als Gast nur
eingeschrÀnkt und jedenfalls nur nach telefonischer Voranmeldung
(Tel. +43 1 40 440/28721) möglich ist.
Wien, im April 2013
Der Vorstand
RĂŒckfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Lacramioara Diaconu-Pintea
Tel. +43 1 40 440-21600
e-mail: investor.relations(at)omv.com
Media Relations:
Johannes Vetter
Tel. +43 1 40 440-21357
e-mail: media.relations(at)omv.com
Internet Homepage: http://www.omv.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: OMV Aktiengesellschaft
TrabrennstraĂe 6-8
A-1020 Wien
Telefon: +43 1 40440/21600
FAX: +43 1 40440/621600
Email: investor.relations(at)omv.com
WWW: http://www.omv.com
Branche: Ăl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
Indizes: ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch
Themen in dieser Pressemitteilung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
  
  
  
Datum: 12.04.2013 - 08:01 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kategorie:
Energie & Umwelt
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