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PresseMitteilungen zu dem Schlagwort fraud


Wirecard erhöht Ergebnisprognose!

Der Aschheimer Zahlungsabwickler Wirecard AG (ISIN: DE0007472060 / OTC-Symbol: WRCDF) kann dank des boomenden Online-Shoppinggeschäfts seine Ergebnisprognose weiter nach oben schrauben. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde im Rahmen der vorläufigen Zahlen von 392 bis 406 Mio. EUR auf nun 398 bis 415 Mio. EUR erhöht. Das sehr gut laufende Geschäft mit der Abwicklung von Zahlungen im Internet, via Apps sowie weitere strategische Zukäufe sorgten den vorläufigen Zahl ...

28.10.2017

Wirecard erhöht Ergebnisprognose!

Der Aschheimer Zahlungsabwickler Wirecard AG (ISIN: DE0007472060 / OTC-Symbol: WRCDF) kann dank des boomenden Online-Shoppinggeschäfts seine Ergebnisprognose weiter nach oben schrauben. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wurde im Rahmen der vorläufigen Zahlen von 392 bis 406 Mio. EUR auf nun 398 bis 415 Mio. EUR erhöht. Das sehr gut laufende Geschäft mit der Abwicklung von Zahlungen im Internet, via Apps sowie weitere strategische Zukäufe sorgten den vorläufigen Zahl ...

28.10.2017

Kostenlose Umsatz-Booster für Online-Shops

Online-Händler setzen alle Bemühungen auf die Erhöhung der Reichweite. Je mehr Traffic ein Online-Shop hat, desto höher ist die Anzahl der potentiellen Käufer. Die Idee ist richtig. Für den tatsächlichen Umsatz des Online-Shops gibt es eine weitere wichtige Kennzahl, die Conversion Rate im Checkout. Durchschnittlich haben Online-Shops eine Conversion Rate von zwei Prozent. Das bedeutet, dass zwei von Hundert Website-Besuchern im Durchschnitt einen Kauf tätigen. Schafft es der Händler, die Conver ...

26.10.2017

Test zeigt: In der Praxis versagen die meisten Mail-Security-Systeme bei CEO-Fraud und Spear-Phishing

Paderborn, 24. Oktober 2017 - Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Secure-Mail-Gateway-Lösung NoSpamProxy aus Paderborn, zieht ein ernüchterndes Resümee aus einer Folge von Live-Hacking-Workshops im Rahmen der diesjährigen IT-Security-Konferenzreihe der Vogel Business Akademie. Die meisten getesteten Systeme versagten bei CEO-Fraud- oder Spear-Phishing-Attacken - obwohl solche Attacken mit wenig Aufwand und den richtigen Technologien vergleichsweise einfach abgewehrt werden könnten ...

24.10.2017

Spear-Phishing und CEO-Fraud: In der Praxis versagen die meisten Mail-Security-Systeme

Paderborn, 24. Oktober 2017 - Net at Work GmbH, der Hersteller der modularen Secure-Mail-Gateway-Lösung NoSpamProxy aus Paderborn, zieht ein ernüchterndes Resümee aus einer Folge von Live-Hacking-Workshops im Rahmen der diesjährigen IT-Security-Konferenzreihe der Vogel Business Akademie. Die meisten getesteten Systeme versagten bei CEO-Fraud- oder Spear-Phishing-Attacken - obwohl solche Attacken mit wenig Aufwand und den richtigen Technologien vergleichsweise einfach abgewehrt werden könnten ...

24.10.2017

Wirecard liefert IKEA speziell entwickeltes Bezahlsystem

Der Markt für Zahlungsdienstleister innerhalb der EU ist schwer in Bewegung und von einer Vielzahl von Übernahmen und Fusionen geprägt. Dabei fällt auf, dass sich gerade Wirecard immer beser im Markt positioniert. Zwar haben neben Wiredard auch Worldline und Ingenico jüngst erneut zugekauft, aber gerade bei Wirecard hat sich die Qualität der übernommenen Unternehmen deutlich verbessert. Zudem konnte Wirecard an diese Qualität auch mit einem neuen Großkunden anknüpfen. Wie das Unternehmen mitt ...

21.10.2017

Wirecard liefert IKEA speziell entwickeltes Bezahlsystem

Der Markt für Zahlungsdienstleister innerhalb der EU ist schwer in Bewegung und von einer Vielzahl von Übernahmen und Fusionen geprägt. Dabei fällt auf, dass sich gerade Wirecard immer beser im Markt positioniert. Zwar haben neben Wiredard auch Worldline und Ingenico jüngst erneut zugekauft, aber gerade bei Wirecard hat sich die Qualität der übernommenen Unternehmen deutlich verbessert. Zudem konnte Wirecard an diese Qualität auch mit einem neuen Großkunden anknüpfen. Wie das Unternehmen mitt ...

21.10.2017

Die Interne Revision - ein wirksames Kontrollinstrument - S&P Seminar

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen risikoorientierte Prüfungsplanung, Prüfungsthemen, Organisationsregeln und Ordnungsmäßigkeits-Prüfung. Unsere aktuellen Termine 2017/2018 zum Seminar: - 19.12.2017 München - 01.02.2018 Berlin - 22.03.2018 Frankfurt Ihr Nutzen: > Neue Anforderungen an die Risikocontrolling-Funktion - Einbindung bei wichtigen risikopolitischen Entscheidungen > Zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess mit SREP und ICAAP > Steuerung und Überwa ...

14.10.2017

Wirecard wächst nicht nur in Entwicklungsländern und im Offline-Markt

Der elektronische Zahlungsverkehr erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Vor allem in den Entwicklungsländern befinden sich noch erstklassige Wachstumsmöglichkeiten. Daher hält es die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060 / OTC-Symbol: WRCDF) für möglich, dass bereits im Jahr 2020 die Hälfte des Umsatzes in Entwicklungsländern generiert wird. In Indien haben hat der Aschheimer Bezahldienstspezialisten bereits mit der Übernahme des Payment-Geschäfts der Great Indian Retail Group einen Fuß in den wachstum ...

11.10.2017

Wirecard wächst nicht nur in Entwicklungsländern und im Offline-Markt

Der elektronische Zahlungsverkehr erfreut sich immer mehr Beliebtheit. Vor allem in den Entwicklungsländern befinden sich noch erstklassige Wachstumsmöglichkeiten. Daher hält es die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060 / OTC-Symbol: WRCDF) für möglich, dass bereits im Jahr 2020 die Hälfte des Umsatzes in Entwicklungsländern generiert wird. In Indien haben hat der Aschheimer Bezahldienstspezialisten bereits mit der Übernahme des Payment-Geschäfts der Great Indian Retail Group einen Fuß in den wachst ...

11.10.2017

Die Interne Revision - Optimierer und Sicherer der Unternehmensprozesse

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen risikoorientierte Prüfungsplanung, Prüfungsthemen, Organisationsregeln und Ordnungsmäßigkeits-Prüfung. Unsere aktuellen Termine 2017/2018 zum Seminar: - 19.12.2017 München - 01.02.2018 Berlin - 22.03.2018 Frankfurt Ihr Nutzen: > Neue Anforderungen an die Risikocontrolling-Funktion - Einbindung bei wichtigen risikopolitischen Entscheidungen > Zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess mit SREP und ICAAP > Steuerung und Überwa ...

07.10.2017

Weitere Kaufempfehlungen für Wirecard und Integration von ‚Alipay‘ in deutschen Filialen

Nachdem sich in der vergangenen Woche die Baader Bank und Goldman Sachs sehr positiv zu Wirecard äußerten, kamen in dieser Woche noch Kepler Cheuvreux, die britische Investmentbank Barclays und die Commerzbank hinzu. Der Kepler Cheuvreux Analyst Sebastien Sztabowicz rät wie die anderen Bankhäuser die Aktie des Aschheimer Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060 / OTC-Symbol: WRCDF) zum Kauf. Das Management des deutschen Zahlungsabwicklungss ...

30.09.2017

Neues Seminar: Die Interne Revision - Optimierer und Sicherer der Unternehmensprozesse

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen risikoorientierte Prüfungsplanung, Prüfungsthemen, Organisationsregeln und Ordnungsmäßigkeits-Prüfung. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 19.12.2017 München 01.02.2018 Berlin 22.03.2018 Frankfurt Ihr Nutzen: > Neue Anforderungen an die Risikocontrolling-Funktion - Einbindung bei wichtigen risikopolitischen Entscheidungen > Zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess mit SREP und ICAAP > Steuerung und Überwachung von ...

29.09.2017

Neues Seminar! Wirtschaftskriminalität - Richtiges Verhalten im Betrugsfall

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Krisenmanagement, Strategien gegen Wirtschaftskriminalität und rechtssicheres Verhalten. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 28.11.2017 Frankfurt 23.02.2018 Frankfurt 23.03.2018 Berlin 18.05.2018 München Ihr Nutzen: > Strategien gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität > Rechtssicheres Verhalten bei Wirtschaftskriminalität > Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis Ihr Vorsprung Jeder T ...

25.09.2017

Neues Seminar bei S&P: Die Interne Revision - Optimierer und Sicherer der Unternehmensprozesse

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen interne Revision, risikoorientierte Prüfungsplanung, aktuelle Prüfungsthemen und Risikomanagementsystem. Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 19.12.2017 München 01.02.2018 Berlin 22.03.2018 Frankfurt Ihr Nutzen: > Erfolgsfaktoren einer modernen internen Revision > Revisionshandbuch und risikoorientierte Prüfungsplanung > Interne Revision als Co-Pilot der Geschäftsführung - aktuelle Prüfungsthemen Ihr Vorsprung ...

24.09.2017

Ihr Vorsprung in der Praxis mit "Auslagerung - Mindestanforderungen sicher umsetzen"

Mit einem Klick zur Seminar-Auswahl ! Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Anforderungen der MaRisk, KAGB, Neuerungen zur Auslagerung und Risk Assessment. > Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten > Neuerungen zur Auslagerung von wichtigen Kontrollbereichen > Risk Assessment Auslagerungs-Management prüfungssicher durchführen > Haftungsrisiken begrenzen - Neue Reportingpflichten des Auslagerungsbeauftragte ...

13.08.2017

S&P Seminar: Auslagerung - Mindestanforderungen sicher umsetzen

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Anforderungen der MaRisk, KAGB, Neuerungen zur Auslagerung und Risk Assessment. > Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten > Neuerungen zur Auslagerung von wichtigen Kontrollbereichen > Risk Assessment Auslagerungs-Management prüfungssicher durchführen > Haftungsrisiken begrenzen - Neue Reportingpflichten des Auslagerungsbeauftragten > Überwachungs- und Kontrollpflicht ...

06.08.2017

Erfolgreiche Unternehmer - Manager und Führungskräfte im Visier - Mit einem Bein im Knast

365 Tage im Jahr 24h erreichbar. Diskrete internationale Hilfe & Lösungen in brisant, heiklen und prekären Privat- und Wirtschaftsangelegenheiten Die Detektive, Privat und Wirtschaftsdetektive der ManagerSOS führen deutschland- und europaweite sowie international operativ verdeckte Privat- und Wirtschaftsermittlungen in hochsensiblen Angelegenheiten durch. Zielführend dabei ist die Einleitung diskreter Aufklärung, Problemlösungen und Hilfestellungen in Krisen, Affären, Skandale und extre ...

04.07.2017

Krisen-Hotline bundesweit - Diskrete Hilfe & Lösungen im Problem- und Verdachtsfall - Detektei ManagerSOS

Die Notruf Hotline der ManagerSOS gibt Unternehmern, Manager und Führungskräfte die Möglichkeit sich Rat oder Hilfe bei Problemen einzuholen. Die Bandbreite der Beratungen reicht von Wirtschaftskriminalität über berufliche Krisen bis hin zu Problemen mit bedrohlichen Auswirkungen auf des Privatleben. Sie hören zu, beraten und geben auf Wunsch Anregungen wie das Problem beseitigt werden kann. Auch anonym. Gespräche werden weder aufgezeichnet noch dokumentiert. Die ManagerSOS Mitarbeiter unterlieg ...

23.05.2017

Schweizer Handelszeitung über die ManagerSOS: "Überdurchschnittlich intelligent"

Plötzlich knallte es in der Küchenabteilung. Die gewaltige Schwallwelle breitete sich durch das ganze Möbelhaus aus und traf so stark auf zwei Kunden, dass sie ein Gehörtrauma erlitten. Die ganze Ikea-Filiale Dresden musste aufwendig repariert werden. Es war ein weiterer einer ganzen Serie von Anschlägen auf den schwedischen Giganten. Am 14. September sprach der Konzern erstmals von einem Erpresserversuch. Auch vor der Schweizer Filiale patrouillieren seither Wachleute. «Wir schreiben das Thema ...

20.03.2017

Diskretion bitte - Wenn Krisen und Skandale für Unternehmen und Management zur Gefahr werden

In Zeiten des internationalen Handelns und Abhängigkeit von Beziehungen für wirtschaftlichen Erfolg ist ein gewisses Maß an Seriosität eine unumgängliche Verhaltensform in Unternehmen geworden. Ob Abteilungsleiter, Geschäftsführer oder einfacher Arbeiter - zumindest nach außen hin muss der Schein einer gut funktionierenden Firma ohne interne oder externe Probleme bewahrt werden. Andernfalls drohen oftmals Reputationsschäden die in so manchen Fällen unumkehrbar sind und weitreichende Konsequenze ...

06.02.2017

*NEU bei S&P* Neu als Auslagerungsbeauftragter

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Anforderungen der MaRisk, KAGB, Neuerungen zur Auslagerung und Risk Assessment. > Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten > Neuerungen zur Auslagerung von wichtigen Kontrollbereichen > Risk Assessment Auslagerungs-Management prüfungssicher durchführen > Haftungsrisiken begrenzen - Neue Reportingpflichten des Auslagerungsbeauftragten > Überwachungs- und Kontrollpflicht ...

27.01.2017

*NEU* Geldwäscheprävention Update

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Erkennen von Betrugsstrukturen, Geldwäsche-Betrugsmustern, Umsetzung von neuen Mindestanforderungen und Anti-Terrorfinanzierung. > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestel ...

26.01.2017

*NEU* Neu als Auslagerungsbeauftragter

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Anforderungen der MaRisk, KAGB, Neuerungen zur Auslagerung und Risk Assessment. > Anforderungen der MaRisk 2016, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie an den Auslagerungsbeauftragten > Neuerungen zur Auslagerung von wichtigen Kontrollbereichen > Risk Assessment Auslagerungs-Management prüfungssicher durchführen > Haftungsrisiken begrenzen - Neue Reportingpflichten des Auslagerungsbeauftragten > Überwachungs- und Kontrollpflicht ...

24.01.2017

*Neu!* Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Erkennen von Betrugsstrukturen, Geldwäsche-Betrugsmustern, Umsetzung von neuen Mindestanforderungen und Anti-Terrorfinanzierung. > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestel ...

23.01.2017

Arvato Financial Solutions und NuData Security unterzeichnen Vertrag zum gemeinsamen Kampf gegen Internetbetrug

Arvato Financial Solutions, ein führender global tätiger Finanzdienstleister, gab heute die Unterzeichnung eines Partnervertrags mit NuData Security, einem prämierten internationalen Experten für passive Verhaltensbiometrie, bekannt. Ziel ist es, die Expertisen beider Unternehmen zu bündeln. Die Partnerschaft ermöglicht den Einsatz von effektiven Betrugsminimierungsstrategien und ermöglicht gleichzeitig positive Kundenerlebnisse, immer unter Einhaltung der geltenden Datenschutzvorschriften. ...

15.12.2016

Update für Geldwäschebeauftragte

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche und Fraud, Gefährdungsanalyse und Präventionsmaßnahmen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 02.11.2016Frankfurt Ihr Nutz ...

08.10.2016

Seminar Geldwäsche aktuell

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäsche und Fraud, Gefährdungsanalyse und Präventionsmaßnahmen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: 02.11.2016Frankfurt Ihr Nutz ...

07.10.2016

Abfangjäger gegen Ransomware und CEO-Fraud

Hannover, 04.10.2016 – Das Einfalltor E-Mail ist für Angreifer nun endgültig geschlossen: Mit Hornetsecurity Advanced Threat Protection (ATP) steht Unternehmen ab sofort ein effektiver Schutz vor hochentwickelten Angriffen zur Verfügung. Das Wichtigste: Der Service entdeckt Phishing-Attacken, Spionage-Versuche und Erpressersoftware ab der ersten E-Mail und sorgt dafür, dass diese keine Schäden verursachen können. Hierfür setzt Hornetsecurity ATP auf ein auf dem Markt einzigartiges Paket an Schut ...

06.10.2016

Arvato Financial Solutions und INFORM erweitern Fraud Management um Lösung zur Ergänzung des SAP® Fraud Managements für das Versicherungswesen

Arvato Financial Solutions und INFORM kündigten heute eine strategische Partnerschaft zur Bereitstellung von ergänzenden Fraud-Management-Services und -Inhalten für Versicherungsunternehmen an - für den schnellen Einsatz von Technologien zur Betrugserkennung, Integrationsservices und Beratung. Mit der neuen globalen Vereinbarung wollen Arvato Financial Solutions und INFORM eine vorkonfigurierte und schnell einsetzbare Lösung als Erweiterung von SAP® Fraud Management für das Versicherungswesen ...

29.09.2016

Geldwäsche Prävention Update (GW Aufbau)

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäschestruktujren, aktuelle gesetzliche Neuerungen und anspruchsvolle Kundenverflechtungen. > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherc ...

23.09.2016

Geldwäsche und Fraud Aufbauseminar

Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Geldwäschestruktujren, aktuelle gesetzliche Neuerungen und anspruchsvolle Kundenverflechtungen. > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden ? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherc ...

22.09.2016

Keine Chance für CEO-Fraud, Ransomware und Co

Hannover, 18.08.2016 – Die Vorfälle häufen sich: Angriffe mit der sogenannten CEO-Fraud-Masche, bei der sich Unbekannte als hochrangige Mitarbeiter ausgeben, um damit Geldüberweisungen zu veranlassen oder Zugangsdaten zu bestimmten Konten zu erlangen – mit zum Teil sehr hohen Schäden für betroffene Unternehmen. Verschlüsselungstrojaner sind ein weiteres stark zunehmendes Angriffsszenario, das unmittelbar hohe Schäden in betroffenen Unternehmen verursacht. Allen diesen Angriffsformen gemein: Sie ...

20.08.2016

Internet-Betrugsmasche - aus LEONI-Fall lernen

Paderborn, 17. August 2016 - Die Net at Work GmbH, Hersteller der modularen Secure-E-Mail-Gateway-Lösung NoSpamProxy aus Paderborn, empfiehlt Unternehmen und Organisationen aus dem EUR 40 Mio. Betrugsfall durch mangelnde Mail-Security bei LEONI zu lernen. Am Freitag hat die LEONI AG aus Nürnberg bekannt gegeben, dass sie Opfer betrügerischer Handlungen unter Verwendung gefälschter Dokumente und Identitäten, sowie Nutzung elektronischer Kommunikationswege wurde. In deren Folge wurden Gelder de ...

17.08.2016

Internet-Betrugsmasche: Aus LEONI-Fall lernen

Paderborn, 17. August 2016 - Die Net at Work GmbH, Hersteller der modularen Secure-E-Mail-Gateway-Lösung NoSpamProxy aus Paderborn, empfiehlt Unternehmen und Organisationen aus dem ? 40 Mio. Betrugsfall durch mangelnde Mail-Security bei LEONI zu lernen. Am Freitag hat die LEONI AG aus Nürnberg bekannt gegeben, dass sie Opfer betrügerischer Handlungen unter Verwendung gefälschter Dokumente und Identitäten, sowie Nutzung elektronischer Kommunikationswege wurde. In deren Folge wurden Gelder des ...

17.08.2016

Geldwäsche und Fraud

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

27.06.2016

Geldwäsche & Fraud

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

27.06.2016

Geldwäsche & Fraud 2016

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

27.06.2016

Geldwäsche & Fraud - 2016

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

26.06.2016

Geldwäsche und Fraud - 2016

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

26.06.2016

Geldwäsche und Fraud - Aufbau

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

26.06.2016

Geldwäsche & Fraud - Aufbau

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

25.06.2016

Geldwäsche - Aktuell 2016

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

25.06.2016

Geldwäsche - Aktuell

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

25.06.2016

Die aktuelle Geldwäsche

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

24.06.2016

Die aktuelle Geldwäsche 2016

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

24.06.2016

Aktuelle Geldwäsche 2016

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

24.06.2016

Geldwäsche aktuell 2016

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

23.06.2016

Mehr Sicherheit als Geldwäsche - Beauftragter

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

23.06.2016

Mehr Sicherheit als Geldwäsche - Beauftragter 2016

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen. > EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen > Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder > EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte > Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit > Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern Unsere aktuellen Termine zum Seminar: ...

23.06.2016

Deutsche Bank kooperiert im Rahmen der eigenen Digitalfabrik mit FinTech-Marktführer WebID

Im Zuge der kürzlich initiierten Digitalfabrik mit 400 Experten hat sich die Deutsche Bank AG exklusiv dafür entschlossen, im Bereich der Video-Identifikation und im Bereich der elektronischen Signaturen mit der WebID Solutions GmbH zu kooperieren. Mit der Digitalisierung der Finanzbranche und der zunehmenden Verlagerung des Bankgeschäfts in die digitale Welt kommt der Identifikation und dem Online-Vertragsabschluss von Kunden über das Internet eine immer entscheidendere Bedeutung zu. Wesentl ...

21.06.2016

Deutsche Bank kooperiert im Rahmen der bankeigenen Digitalfabrik mit FinTech-Marktführer WebID

Im Zuge der kürzlich initiierten Digitalfabrik mit 400 Experten hat sich die Deutsche Bank AG exklusiv dafür entschlossen, im Bereich der Video-Identifikation und im Bereich der elektronischen Signaturen mit der WebID Solutions GmbH zu kooperieren. Mit der Digitalisierung der Finanzbranche und der zunehmenden Verlagerung des Bankgeschäfts in die digitale Welt kommt der Identifikation und dem Online-Vertragsabschluss von Kunden über das Internet eine immer entscheidendere Bedeutung zu. Wesentl ...

21.06.2016

SHS VIVEON gewinnt mit Hyundai Capital Europe neuen Großkunden

München, 27. April 2016 - SHS VIVEON, Lösungsanbieter für ganzheitliches Customer Management, gibt einen neuen Kunden bekannt: HCE. Der Finanzierungsdienstleister entscheidet sich für die Software GUARDEAN RiskSuite als Teil einer Full-Service-Lösung. SHS VIVEON liefert das komplette automatisierte Antragsmanagement - von Bonitätsprüfung über Compliance-Einhaltung und Fraud-Prevention bis hin zu manuellen Entscheidungsprozessen. Auch das Hosting, der Betrieb sowie ein bankenkonformes Datawarehou ...

28.04.2016

Proofpoint stoppt betrügerische "Hochstapler"-E-Mails mit dynamischer Sicherheitslösung

Sunnyvale (CA), 13. April 2016.- Proofpoint Inc, hat eine neue E-Mail-Klassifizierung entwickelt, um Unternehmen vor betrügerischen Nachrichten wie "BEC" (Business Email Compromise) oder "CEO Fraud" zu schützen. Solche "Hochstapler"-E-Mails verführen Mitarbeiter dazu, Geld und vertrauliche Informationen an Internet-Kriminelle weiterzugeben. Als Zusatzprodukt zu Proofpoint Email Protection kann die dynamische Klassifizierungs- und Quarantäne-Funktion den technischen ...

13.04.2016

StickyADS.tv stellt neue Ad-Fraud-Lösung vor

Hamburg, 12. April 2016 – StickyADS.tv, führender Anbieter von Multiscreen-Video-Werbetechnologie, hat heute die Einführung seiner firmeneigenen Plug-and-Play-Pre-bid-Funktion angekündigt. Diese flexible und umfassende Lösung wurde entwickelt, um eine effiziente Zusammenarbeit mit den Anbietern führender Anti-Fraud-Technologien zu ermöglichen. Das neue Pre-bid-Verfahren ist nun in die Plattform integriert und steht damit ab sofort allen Kunden und Nachfrage-Partnern von StickyADS.tv zur Verfügun ...

12.04.2016

Seminar - Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Geldwäsche und "Know your customer". > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriter ...

28.02.2016

Seminar - Geldwäscheprävention Update

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Geldwäsche und "Know your customer". > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriter ...

28.02.2016

Ihr Vorsprung: Zentrale Stelle nach GwG + 25h KWG - Update

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Geldwäsche und "Know your customer". > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriter ...

27.02.2016

Ihr Vorsprung: Geldwäscheprävention Update

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Geldwäsche und "Know your customer". > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriter ...

27.02.2016

Ihr Vorsprung: Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Geldwäsche und "Know your customer". > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriter ...

27.02.2016

Ihr Vorsprung: Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Geldwäsche und "Know your customer". > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriter ...

26.02.2016

Zentrale Stelle nach GwG + 25h KWG - Update

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Geldwäsche und "Know your customer". > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriter ...

26.02.2016

Geldwäscheprävention Update

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Geldwäsche und "Know your customer". > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriter ...

26.02.2016

Geldwäsche und Fraud - Aufbauseminar

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Geldwäsche und "Know your customer". > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriter ...

25.02.2016

Bewerten von Geldwäsche und Betrugsstrukturen

Unser Seminar schult Sie in den Bereichen Geldwäsche und "Know your customer". > Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriter ...

25.02.2016

SIA und INFORM unterzeichnen eine vereinbarung zur betrugsbekämpfung beim digitalen zahlungsverkehr

MAILAND UND AACHEN, DEUTSCHLAND -- (Marketwired) -- 12/22/15 -- , ein auf das Management elektronischer Zahlungen spezialisiertes Unternehmen, und , ein führendes Unternehmen für Risikomanagement und Betrugsbekämpfung, haben eine Vereinbarung unterzeichnet, um einen für die anzubieten. Ziel ist es, die Sicherheit von Zahlungen und Kartentransaktionen durch Echtzeitanalyse zu verbessern, Kundengeschäfte abzusichern und den Ruf zu schützen.Die Vereinbarung, die sich zunächst auf die Sicherung de ...

22.12.2015

CCV entscheidet sich für RiskShield von INFORM zur Unterstützung seiner Strategie zur Betrugsbekämpfung bei Zahlungen im e-Commerce und zum Händlerschutz.

AACHEN, GERMANY -- (Marketwired) -- 12/17/15 -- GmbH, ein führendes Unternehmen für Software zum Risikomanagement und zur Betrugsbekämpfung meldet, dass sich die CCV Gruppe für entschieden hat, um Risikobewertung in Echtzeit für ihre Zahlungsanbieter und Händler bereitstellen zu können.CCV Holland B.V., ein niederländischer Zahlungsprozessor und Lieferant von mehr als einer halben Million Zahlungsterminals in ganz Europa brauchte eine umfassende Lösung, um die Sicherheit von Online-Kartentran ...

17.12.2015

Mit Graphdatenbank Neo4j auf den Spuren der Steuerbetrüger

München, 24. November 2015 - Anfang 2014 fiel dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) ein extrem komplexer und zugleich extrem wertvoller Datenschatz in die Hände: die Swiss-Leaks der Schweizer HSBC-Bank. Die insgesamt 60.000 Dateien von mehr als 100.000 Kunden aus 203 Ländern enthielten interne Dokumente zu potentiellen Steuerbetrügern. Konventionelle Analyse-Tools zur Auswertung des brisanten Materials waren hier überfordert. Das ICIJ machte sich daher mit Hilfe von N ...

24.11.2015

Food Fraud: Lebensmittel auf dem Prüfstand

Das diesjährige qualityaustria Lebensmittelforum brachte am 14. Oktober 2015 mehr als 100 Vertreter aus der Lebensmittel- und Reinigungsbranche ins LFI in Linz. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Bekämpfung von Lebensmittelbetrug, die Steigerung von Lebensmittelsicherheit sowie innovative Reinigungskonzepte. Leere Versprechen Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) erfasst seit 2012 Beschwerden über Lebensmittel, die nicht das halten, was sie versprechen. Mehr als 400 Beiträge ...

15.10.2015

7. qualityaustria Lebensmittelforum: Lebensmittel auf dem Prüfstand

Nach den Skandalen der letzten Monate ist die Lebensmittelindustrie in die öffentliche Kritik geraten, das Vertrauen der Konsumenten muss zurückgewonnen werden. Das 7. qualityaustria Lebensmittelforum am 14. Oktober 2015 in Linz steht im Zeichen der aktuellen Herausforderungen für Produzenten und Verarbeiter. Es zeigt auf, wie im Spannungsfeld zwischen Preisdruck und restriktiven rechtlichen Anforderungen lebensmittelbedingte Risiken erfolgreich gemanagt werden und es gelingt, innerbetrieblich d ...

25.09.2015

Mit IT Forensik werden im Exportbereich potentielle Risiken identifiziert

Im Export werden Unternehmen vor immer komplexeren Prüfaufgaben gestellt. Zeitgleich sollen auch interne Compliance Regeln befolgt werden. Daten in Logistik, Einkauf und Buchhaltung müssen auf bestimmte Merkmale regelmäßig untersucht werden. Täter kennen immer öfter diese 08/15 Merkmale und können sie sehr leicht umgehen. Daher ist es wichtig Mitarbeiter auf bestimmte Handlungsmuster aufmerksam zu machen. Dadurch können Mitarbeiter bereits im Vorfeld potentielle Gefahrenquellen identifiziere ...

25.08.2015

Seminar zum Thema Compliance & Geldwäsche "Führerschein für Geldwäschebeauftragte"

Pflichtenkatalog gemäß §21 PrüfbV ? Neue Auslegungs- und Anwendungshinweise 2014/2015 ? Führerschein für Geldwäsche-Beauftragte > Umfassender Überblick zu aktuellen Entwicklungen 2014/2015 > Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis ? Die neuen DK-Auslegungs- und Anwendungshinweise 2014 > Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten > Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden? > Sorgfaltspflichten und Handl ...

13.08.2015

Neuigkeiten in der AED - Agentur Elit Detektei

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der neue Standort in Chemnitz, Zwickauer Straße 74 fertiggestellt ist. Zukünftig werden alle Einsätze und Aufträge sowie die Administrative Recherche von den neuen Kanzlei Räumen aus gesteuert und geleitet. Des Weiteren konnte unser Netzwerk an ausgewählten Wirtschaftsdetektiven, Anti Fraud Managern und Informationskontakten weiter national sowie international ausgebaut werden. In den kommenden Wochen wird unsere Internetpräsenz vollständig über ...

20.05.2015

Mit dem Regenschirm singend Daten einfangen

Kinder haben so viel Kreativität. So oft sie wollen, muss man ihnen Geschichten über die Abenteurer ihrer Kuscheltiere erzählen. Das ist schön und zugleich anstrengend für Eltern. Wie ist das aber mit Erwachsenen? Diese wollen auch nicht immer die Realität sehen und schaffen sich ihr eigenes Weltbild, in das sie Andere hineinprojizieren. Die Herausforderung liegt aber darin diesen Menschen die Realität in einem leicht verdaulichen und verständlichen Paket anzubieten. Nicht jeder will akzeptie ...

29.03.2015

Seminar Geldwäsche und Fraud ? Aufbauseminar in München

> Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen. > Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden? > Unsere Experten haben für Sie typische Geldwäsche- und Betrugsmuster zusammengestellt. Mit Hilfe von Spezial-Recherchen und Checklisten erhalten Sie treffsichere Prüfkriterien, um Haftungsfälle verhindern zu können. Seminar Geldwäsche und Fraud - Aufba ...

05.12.2014

Das wahre Gesicht der Wirtschaftskriminalität

(Mynewsdesk) Entsetzen in Unternehmen! Der Täter ist oft ein freundlicher KollegeHagen ? 3.8 Mrd. Euro Schaden durch Wirtschaftskriminelle in 2013, sagt das BKA. Doch wie gehen die Wirtschaftskriminellen im Einzelfall vor? Beispiele liefert die GGW Gesellschaft gegen Wirtschaftsvergehen und zieht Bilanz aus den letzten 10 Jahren Forensic Research. Sie haben die ganz grossen Fälle aufgeklärt. Ihre Mandanten finden sich unter den DAX Unternehmen, aber auch grosse Mittelständler und Banken gehöre ...

11.11.2014

Der Collections Business Club in Essen: Kleine Rennwagen und der große Betrug

(Mynewsdesk) Düsseldorf/Essen, im August 2014 ? Die Rennfahrer starren gebannt auf die Startampel, dann rasen acht Slotcars los - und zwei fliegen gleich aus der ersten Kurve! Jetzt sind vertrauenswürdige Streckenposten gefragt, die die kleinen Rennwagen schnell wieder auf die richtige Spur setzen. Was auf den ersten Blick relativ wenig mit Betrug oder gar Kriminalität zu hat, wurde beim 10. Collections Business Club ( www.ceeclub.de (http://www.ceeclub.de) ), der am 2 ...

27.08.2014

Kartenbetrug in Europa: Verluste so hoch wie nie

München, 27. August 2014 - Die neue Auflage der European Fraud Map von FICO, einem führender Anbieter von Predictive Analytics und Softwarelösungen für Entscheidungsmanagement, zeigt, dass die Verluste durch Kartenbetrug im vergangenen Jahr ein Gesamtvolumen von 1,55 Milliarden Euro in den 19 untersuchten europäischen Ländern erreicht haben. Dies ist eine neue Höchstmarke, die den bisherigen gesamteuropäischen Maximalwert au ...

27.08.2014

Champions mit ganz kleinen Rennwagen in Essen: Der Collections Business Club rast durch das Ruhrgebiet

(Mynewsdesk) Düsseldorf/Essen, im Juli 2014 ? Keine Sorge: Schwere Verstöße gegen die Straßen­verkehrsordnung sind beim 10. Collections Business Club am 21. August in Essen eher nicht zu befürchten ( www.ceeclub.de (http://www.ceeclub.de) ). Handelt es sich doch um Modell-Rennwagen, die bei der '1st CeeClub Slotcar Championship? über eine 30 Meter lange Bahn gesteuert werden. Und doch geht es in Essen auch um Kriminalität. Und zwar genau dann, wenn der Compliance- und Fraud-Experte Peter Za ...

15.07.2014

Der Kriminalität einen Schritt voraus – Mit ASDIS schützen Sie Ihre Geldautomaten optimal vor Manipulationen

Manipulationen an Geldautomaten sind heutzutage alltäglich und werden immer professioneller durchgeführt. Das Anbringen zusätzlicher Tastaturen oder Kartenschächte sind nur zwei von vielen Manipulationsstrategien, welche sowohl den Geldautomaten-Besitzern als auch den Kunden teuer zu stehen kommen. Die Software von ASDIS bietet Ihnen einen umfangreichen Schutz Ihrer Geldautomaten. Fraud Fighting Funktionen bilden einen festen Bestandteil der ASDIS-Produkte. Sie dienen zur Erkennung und Auswer ...

05.06.2014

Ohne Compliance leben Geschäftsführer riskoreich

Unternehmen haben eine besondere Problematik, dass sie sowohl nach Gewinn als auch Kostensenkung streben. Dabei können Mitarbeiter für oder gegen die Gewinnziele agieren, sodass hier Wirtschaftsdelikte vorkommen. Die Kreativität im Bereich des "Corporate Crime" ist unerschöpflich. Um solche unangenehmen Situationen korrekt zu behandeln, können Unternehmen auf Experten für die Untersuchung von Wirtschaftsdelikten zurückgreifen. Die internationale Zertifizierung für Experten aus dem F ...

31.05.2014

Betrugsbekämpfung in Echtzeit: Schneller als ein Wimpernschlag

München, 12. Mai 2014 - FICO, ein Anbieter von prädiktiver Analytik und Softwarelösungen für Entscheidungsmanagement, bekämpft den Betrug bei Kreditkartenzahlungen mittels einer Big Data-Analytics Software in Echtzeit. Was dies konkret bedeutet, hat FICO in einer Infografik (http://www.fico.com/en/wp-content/secure_upload/How_Fast_is_Credit_Card_Fraud_Detection_infographic_3095IN_DE.pdf) illustriert, die am Beispiel des Kreditkartengeschäfts in den USA zeigt, wie schnell "Echtzeit" t ...

12.05.2014

Schärfere EU-Regeln gegen Geldwäsche - Update 2014 für Geldwäsche-Beauftragte

Top 1: Wer steckt wirklich hinter einer Firma? Unter der Geldwäscherichtlinie, so wie sie von den Abgeordneten abgeändert wurde, würden die wirtschaftlich Berechtigten, also die Endeigentümer von Firmen und anderen Rechtsformen wie zum Beispiel Trusts, Stiftungen oder Holdings in öffentlichen Zentralregistern erkennbar gemacht. Die Register wären miteinander verbunden und "öffentlich zugänglich, wenn sich die Person, die Zugang zu den Informationen beantragt, vorher über eine einfache ...

22.04.2014

Mehr Sicherheit beim Online-Banking und -Shopping

Cyberkriminelle haben elektronische Finanztransaktionen längst als Geschäftsfeld entdeckt. Eine von Kaspersky Lab beauftragte Studie [1] zeigt, dass 62 Prozent der befragten Deutschen im Zeitraum von zwölf Monaten mindestens eine Cyberattacke in Zusammenhang mit Finanztransaktionen feststellen konnten. Dabei werden gerade in Deutschland immer mehr elektronisch Geldgeschäfte über das Internet abgewickelt. So hat der Verband BITKOM im vergangenen Jahr festgestellt, dass hierzulande mit 65 Proze ...

15.04.2014

F5 erweitert Synthesis-Architektur mit höherer Absicherung für das Web und erweitertem Schutz vor Betrug

Highlights - F5 stellt seine Secure-Web-Gateway-Services vor, die einen integrierten Zugriff und sichere Web-Gateway-Lösungen bieten. Sie schützen Unternehmen vor webbasierter Malware und ermöglichen Mitarbeitern eine sichere und produktive Nutzung des Internets. - Die neue Web-Fraud-Protection-Referenzarchitektur von F5 ermöglicht es Unternehmen, ihre Sicherheitslösungen für mobile Anwendungen oder Webapplikationen auf ihre Kunden transparent zu erweitern ohne auf Clients zuzugreifen. - Das ...

11.03.2014

Was Sotschi und Sao Paulo gemeinsam haben

Wer sich auf die olympischen Winterspiele 2014 im russischen Badeort Sotschi freut oder schon für das Eröffnungsspiel der Fußballweltmeisterschaft am 12. Juni im brasilianischen Sao Paulo gebucht hat, sollte sich nicht nur auf rasante Abfahrtsläufe und Bananenflanken vorbereiten, sondern auf einiges mehr. Zum Beispiel auf Taschendiebe und Trickbetrüger. "Zumeist gehen Taschendiebe in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie Tricks oder schlagen nach einem selbst ver ...

27.01.2014

Gefährdungsanalyse - Geldwäsche und Fraud - Risiken bewerten und prüfungssicher dokumentieren

Die Relevanz des Themas Geldwäsche hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Durch eine fehlerhaft erstellte Gefährdungsanalyse oder nicht angemessener Research- und Monitoringmaßnahmen können Risikoquellen entstehen. Dadurch kann das Institut leicht für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder für betrügerische Handlungen missbraucht werden. Aufsichtsrechtliche Folgen sowie Reputationsrisiken sind die Folge. Eindeutige und vollständige Arbeitsanweisungen, interne Grundsätze und Verfah ...

17.12.2013

FICO setzt auf Mobiltelefone im Kampf gegen Zahlungsbetrug

München, 3. Dezember 2013 - FICO, ein führender Anbieter von prädiktiver Analytik und Softwarelösungen für Entscheidungsmanagement, startet einen neuen Dienst für die Positionszuordnung bei Kredit- und Debitkarten. Mit dem neuen Angebot, das Teil der Lösung FICO Fraud Resolution Manager ist, erweitert FICO die Möglichkeiten der Betrugsbekämpfung bei Kartenzahlungen. Mit dem Proximity Location Service kann die geographische Position des Mobiltelefons eines Karteninhabers mit dem Standort eines Ge ...

03.12.2013

Fit für die Geldwäschesonderprüfungen?!

Der Gesetzgeber hat eine Reihe von rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Neuerungen in den letzten Jahren verabschiedet. Diese hatten Änderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation zur Folge, neue Verfahren, Prozesse und Systeme mussten eingeführt werden. Die Umsetzung der Anforderungen stellt weiterhin eine Herausforderung dar. Ob die bislang getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbaren Handlungen angemessen und wirksam sind, mu ...

22.11.2013

Verint erweitert Portfolio um innovative Betrugspräventions- und Authentifizierungs-Lösungen

Übernahme von Victrio stärkt führende Position im Bereich Betrugs- und Risikoanalyse Kiel, 5. November 2013. Verint® Systems hat einen bindenden Vertrag über die Übernahme von Victrio? unterzeichnet. Das Unternehmen ist auf innovative Betrugspräventions- und Authentifizierungs-Lösungen spezialisiert. Das umfassende Produktportfolio wird durch den Zusammenschluss von Verint und Victrio weiter ausgebaut und verbindet Sprach-Biometrie und Predictive Analytics mit kundenorientierten Workforce Opt ...

06.11.2013

Compliance in mittelständischen Unternehmen

Für den nachhaltigen Unternehmenserfolg ist ein aktives Compliance-Management unerlässlich. Die neuesten gesetzlichen und regulatorischen Entwicklungen und die steigende Komplexität der Anforderungen zur Einhaltung und Gewährleistung von Compliance stellen für die Unternehmen neue Herausforderungen dar. Bei Verstößen gegen die Compliance-Regularien können erhebliche Strafen und Bußgelder auf Unternehmen zukommen. Die neuen gesetzlichen Anforderungen aus den MaComp 2.0 und den MaRisk 5.0 zur ...

11.09.2013

Gefährdungsanalyse in der Geldwäsche-Prävention ? Bewertung der Risiken im Fokus der Bankenaufsicht

Die Relevanz des Themas Geldwäsche hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Geldwäschebeauftragte müssen immer mehr Geldwäsche-Delikte aufdecken und abwehren. Durch eine fehlerhaft erstellte Gefährdungsanalyse oder nicht angemessener Research- und Monitoringmaßnahmen können Risikoquellen entstehen. Dadurch kann das Institut leicht für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder für betrügerische Handlungen missbraucht werden. Aufsichtsrechtliche Folgen sowie Reputationsrisiken sind die F ...

09.09.2013

Ogone entwickelt neue Technologie zum Schutz vor Betrügern im Online-Handel

Köln, 14.06.2013 - Das Tool "Ogone Fraud Expert" lässt sich flexibel an die Anforderungen von Online-Händlern anpassen. Zusätzlich zu bereits existierenden Analyse-Tools beinhaltet Fraud Expert modernste Sicherheitstechnologien: Fingerprinting zum Erkennen suspekten Verhaltens, mehr als 20.000 Kontroll-Regeln sowie eine Datenbank, die das Know-how der Industrie und der Händler bündelt. Dubiose Transaktionen kann der Händler optional an das Expertenteam von Ogone weiterreichen, das rund ...

14.06.2013

Summer Academy Fraud and Corruption in the Public Sector

Fraud and corruption in the public sector heavily harm the economy, lower investment levels and reduce public finances. Damages done to public institutions and their budgets can be enormous ranging from financial loss, reduction of organisational performance, reputation, credibility and public confidence. At the Summer Academy “Fraud and Corruption in the Public Sector” participants will learn about the entire cycle from effective risk management, preventative measures and detection methods t ...

30.04.2013

Audit Challenge 2013 - Personal als wichtigste Ressource der Internen Revision

Die Audit Challenge ist die Fachkonferenz für Revisionsmethodik und strategische Weiterentwicklung der Internen Revision im deutschsprachigen Raum. Unter dem Titel "Personal - die wichtigste Ressource der Internen Revision" konzentriert sich der diesjährige Hauptthementag der Veranstaltung mit Podiumsdiskussionen, Fachvorträgen und Workshops auf Themeninseln rund um Personalentwicklungsprogramme für Internal Audit. Dazu zählen revisionsspezifisch u.a. Recruiting - Revision mit Nachwuch ...

24.04.2013

Änderungen der MaRisk 5.0 prägen das Geschehen

Seit mehreren Monaten überschwemmt eine Vielzahl von Regulierungen regelrecht die Bankenlandschaft - ein Ende ist noch nicht absehbar. Neben Basel III prägen erneut die Änderungen der MaRisk das Geschehen. Die BaFin hat im Dezember letzten Jahres die endgültige Fassung der MaRisk 5.0 herausgegeben, die zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten sind. Die Regelung umfasst die an die Institute gerichteten qualitativen Elemente des bankenaufsichtlichen Überprüfungsverfahrens der zweiten Säule ...

30.03.2013

Neue Anforderungen an Risikomanagement und Compliance

Aufgrund von geänderten EU-Bankenrichtlinie ("CRD IV") sowie verschiedener anderer Standards der European Banking Authority (EBA), veröffentlichte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin am 14. Dezember 2012 eine neue Version der Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Mit den neuen MaRisk 2013 ergeben sich neue Anforderungen für die Compliance- und Risikocontrolling-Funktion, den Kapitalplanungsprozess sowie die Liquiditätssteuerung. Zu nennen ist die Umset ...

19.03.2013

Sorgfaltspflichten und Haftungsrisiken zum Thema Geldwäsche und Fraud

Wirtschaftskriminalität ? ein grenzübergreifendes Problem. Betrug und Korruption werden zu immer komplizierteren und internationaleren Problemen, weshalb die Strafverfolgung zunehmend erschwert wird. Es ist deshalb wichtig sich intensiver mit der Materie auseinanderzusetzen, denn die Risikowahrnehmung der Unternehmen entspricht meist nicht dem Schaden der tatsächlich entsteht. Ungefähr jedes vierte Unternehmen in Deutschland ist schon heute Opfer von Wirtschaftskriminalität ? oftmals unb ...

13.03.2013





Firmen die pressekat.de für ihre Pressearbeit erfolgreich nutzen
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