EANS-Adhoc: Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung der LifeWatch AG (mit

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ID: 396159
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Vorstand/Stellungnahmen/LifeWatch AG Generalversammlung 2011

29.04.2011

Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung der LifeWatch AG,
Neuhausen am Rheinfall am 25. Mai 2011 um 09.30 Uhr (Türöffnung um
09.00 Uhr), im TECHNOPARK Zürich, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich

Eine PDF-Version dieser Einladung finden Sie am Ende der Mitteilung.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der
Konzernrechnung 2010:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und
die Konzernrechnung per 31. Dezember 2010 zu genehmigen.


2. Verwendung des Bilanzergebnisses:

Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Gewinnvortrag aus 2009 CHF 41?021?061.00


Verlust im Jahr 2010 CHF -5'716'506.00


Einlage in die Reserve für eigene Aktien CHF -2'531'876.00
Bilanzgewinn zur Verfügung der
Generalversammlung CHF 32'772'679.00


Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 32'772'679.00


3. Entlastung von Verwaltungsrat und Management:

Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der
Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2010 Entlastung zu
erteilen.


4. Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern:



Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Yacov Geva, Urs
Wettstein, Gregory Henry Volkart, Dr. Abraham Sartani und Jürg Stahl als
Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer von einem Jahr.

5. Wahl der Revisionsstelle:

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als
Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2011 wiederzuwählen.

Der Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung sowie
die Berichte der Revisionsstelle wie auch das Protokoll der
ordentlichen Generalversammlung vom 26. Mai 2010 liegen zur
Einsichtnahme auf. Auf Wunsch kann jeder Aktionär von der
Gesellschaft eine Kopie des Jahresberichts und der übrigen oben
erwähnten Dokumente erhalten. Seit dem 29. April 2011 kann der
Jahresbericht 2010 auch von der Internetseite der Gesellschaft,
www.lifewatch.com, herunter geladen werden.

Jene Aktionäre, die vor dem 11. Mai 2011, dem ersten Tag, an dem das
Aktienregister geschlossen sein wird, im Aktienbuch als Aktionäre
eingetragen sind, erhalten die Einladung zusammen mit einem Antwort-
und einem Vollmachtformular. Diese Aktionäre werden, sofern sie dies
mit dem Antwortformular verlangen, eine Eintrittskarte erhalten.
Aktionäre können auch bei Türöffnung eine halbe Stunde vor der
Generalversammlung gegen Vorweisung des Antwortformulars ihre
Eintrittskarte erhalten.

In der Zeit vom 11. Mai 2011 bis und mit dem 25. Mai 2011 werden
keine Eintragungen im Aktienbuch vorgenommen. Aktionäre, die nicht
persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können
Drittpersonen, die keine Aktionäre zu sein brauchen, als ihre
Bevollmächtigten bestimmen. In diesem Fall muss der Aktionär eine
Eintrittskarte verlangen und sie vollständig ausgefüllt und
unterzeichnet seinem Vertreter übergeben.

Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, sich durch einen unabhängigen
Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR vertreten zu lassen,
indem sie das entsprechend gekennzeichnete Antwortschreiben
unterzeichnet zurücksenden. Ohne anders lautende schriftliche
Weisungen wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des
Verwaltungsrates zustimmen. Sollte ein Aktionär Instruktionen
bezüglich der Stimmabgabe geben wollen, kann er dem unabhängigen
Stimmrechtsvertreter entsprechende Instruktionen erteilen.

Werden Vollmachten zu Gunsten des Organvertreters erteilt, wird mit
den diesbezüglichen Stimmen den Anträgen des Verwaltungsrates
zugestimmt. In den beiden letzteren Fällen brauchen keine
Eintrittskarten verlangt zu werden und die Retournierung des
ausgefüllten und unterzeichneten Antwort- und Vollmachtsformulars
genügt. Sofern sich ein Aktionär durch seine Depotbank an der
Generalversammlung vertreten lassen möchte, ist er gebeten, eine
Zutrittskarte zu bestellen und diese vollständig ausgefüllt und
unterzeichnet dem Vertreter der Depotbank zu übergeben.

Bevollmächtigte für die nach Art. 689d OR (Depotvertreter)
hinterlegten Aktien sind höflich gebeten, ShareCommService AG,
Europa-Strasse 29, CH-8152 Glattbrugg, über die Anzahl, den Typ und
den Nennwert der Aktien, die sie zu vertreten wünschen, so bald wie
möglich, jedoch spätestens bei Türöffnung der ordentlichen
Generalversammlung, zu informieren. Institutionen, die dem
Bundesgesetz über Banken und Sparkassen vom 8. November 1934
unterstehen, sowie gewerbsmässige Vermögensverwalter qualifizieren
sich als Bevollmächtigte für hinterlegte Aktien.

Zu LifeWatch AG:

LifeWatch AG, mit Hauptsitz in Neuhausen am Rheinfall und Kotierung
an der SIX Swiss Exchange (LIFE) in der Schweiz, ist der führende
Anbieter moderner Telemedizinsysteme und Überwachungsdienstleistungen
(Monitoring Services) für Personengruppen, die von
Hochrisikopatienten und chronisch Kranken bis zu normalen Konsumenten
von Gesundheits- und Wellnessprodukten reichen. LifeWatch verfügt
über Niederlassungen in den USA, den Niederlanden, Japan,
Grossbritannien, der Schweiz und in Israel. LifeWatch AG ist die
Muttergesellschaft von LifeWatch Services, Inc., einem Unternehmen
für Überwachungsdienstleistungen insbesondere bei Herzerkrankungen -
Cardiac Monitoring Services - und Hersteller von
Telekardiologie-Produkten. LifeWatch führt unter dem Markenname
NiteWatch eines neues Programm zur Schlafanalyse für zu Hause für
Patienten mit Obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom ein. Für weitere
Informationen siehe www.lifewatch.com and www.nitewatchservices.com.

E-Mail Alerts: Um regelmässig die neusten Informationen zu LifeWatch
zu erhalten, tragen Sie sich bitte in die Verteilerliste ein unter
http://production.investis.com/lifewatch/alert-service/

This press release includes forward-looking statements. All
statements other than statements of historical facts contained in
this press release, including statements regarding future results of
operations and financial position, business strategy and plans and
objectives for future operations, are forward- looking statements.
The words "believe," "may," "will," "estimate," "continue,"
"anticipate," "intend," "expect" and similar expressions are intended
to identify forward-looking statements. LifeWatch AG has based these
forward looking statements largely on current expectations and
projections about future events and financial trends that it believes
may affect the financial condition, results of operations, business
strategy, short term and long term business operations and
objectives, and financial needs. These forward-looking statements are
subject to a number of risks, uncertainties and assumptions. In light
of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking
events and circumstances described may not occur and actual results
could differ materially and adversely from those anticipated or
implied in the forward- looking statements. All forward-looking
statements are based only on data available to LifeWatch AG at the
time of the issue of this press release. LifeWatch AG does not
undertake any obligation to update any forward-looking statements
contained in this press release as a result of new information,
future events or otherwise.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF
AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR
PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS
PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES OF LIFEWATCH
AG OR ANY OF ITS SUBSIDIARIES FOR SALE IN THE UNITED STATES OR AN
INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES OF LIFEWATCH
AG OR ITS SUBSIDIARIES IN THE UNITED STATES. IN ADDITION, THE
SECURITIES OF LIFEWATCH AG AND ITS SUBSIDIARIES HAVE NOT BEEN
REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE
OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S.
PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE
REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. ANY
PUBLIC OFFERING OF SECURITIES TO BE MADE IN THE UNITED STATES WILL BE
MADE BY MEANS OF A PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED FROM LIFEWATCH AG
OR ITS SUBSIDIARIES, AS APPLICABLE, AND WILL CONTAIN DETAILED
INFORMATION ABOUT THE ISSUER AND ITS MANAGEMENT AS WELL AS FINANCIAL
STATEMENTS OF THE ISSUER.

Anhänge zur Meldung:
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http://resources.euroadhoc.com/us/Ud0E5lsK

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: LifeWatch AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Sensus Investor & Public Relations, Zürich:
Tel +41 43 366 55 11 | Fax +41 43 366 55 12
Email lifewatch(at)sensus.ch

Branche: Gesundheitsdienste
ISIN: CH0012815459
WKN: 1281545
Index: SPI, SPIEX
Börsen: Frankfurt / Open Market (Freiverkehr) / XETRA
Berlin / Freiverkehr
SIX Swiss Exchange / Main Standard



Keywords (optional):

boerse, stellungnahme, hauptversammlung,



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Datum: 29.04.2011 - 17:57
Sprache: Deutsch
News-ID 396159
Anzahl Zeichen: 10955
Kontakt-Informationen:
Firma: LifeWatch AG


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