Neu als Geldwäschebeauftragter - Was Sie in Ihrer neuen Position beachten müssen!

Die letzten Garantietermine in diesem Jahr!!

ID: 1549681
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(pressekat) - Unser Zertifizierungs-Lehrgang (S&P) schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.

/> Aktueller Leitfaden zum neuen Geldwäschegesetz - Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
/> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?
/> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien - Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen


Unsere aktuellen Termine 2017/2018:

21. - 23.11.2017 in München (Garantietermin!)
12. - 14.12.2017 in Frankfurt (Garantietermin!)
20. - 22.02.2018 in Frankfurt
20. - 22.03.2018 in Hamburg & Berlin


Ihr Nutzen:

Tag1:

/> 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
/> Know your Customer - bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

Tag 2:

/> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
/> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Tag 3:

/> Gefährdungsanalyse: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
/> Verdachtsmeldung nach §11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular online oder per E-Mail zum Seminar an.
Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

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Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service(at)sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!




Weitere Infos zur Pressemeldung:
http://www.sp-unternehmerforum.de



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4-eu-geldwaescherichtlinie, pflichtenkatalog, 27-pruefbv, know-your-customer, geldwaesche, terrorfinanzierung, gefaehrdungsanalyse, verdachtsmeldung, 11-gwg,



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

> Gemeinsam Lösungen erarbeiten
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100 Seminarthemen, 13 Zertifizierungs-Lehrgänge, Inhouse Schulungen, 500 Seminartermine, 20 erfahrene Referenten aus der Praxis.

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> Strategie & Management
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> Unternehmenssteuerung
> Planung & Liquidität
> Rating & Bankgespräch
> Einkauf
> Personal
> Assistenz & Office Management
> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
> Solvency II
> MaRisk
> Risikomanagement

Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, DIN EN ISO 9001:2008 sowie Ö-Cert.

13 Zertifizierungs-Lehrgänge für Ihre berufliche Weiterbildungsqualifikation:

> Zertifizierter GmbH-Geschäftsführer (S&P)
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> Zertifizierter Compliance-Officer (S&P)
> Zertifizierung Kommunikation & Führung (S&P)
> Zertifizierter Risikocontroller & Treasurer (S&P)
> Zertifizierter HR-Manager (S&P)
> Zertifizierte Management Assistenz (S&P)
> Zertifizierter Projektleiter (S&P)
> Zertifizierter Verkaufsleiter (S&P)
> Zertifizierter Risikomanager (S&P)
> Zertifizierter kaufmännischer Leiter (S&P)
> Zertifizierter Einkaufsleiter (S&P)



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Datum: 09.11.2017 - 15:10
Sprache: Deutsch
News-ID 1549681
Anzahl Zeichen: 2448
Kontakt-Informationen:
Firma: S&P Unternehmerforum GmbH
Ansprechpartner: Achim Schulz Feedback an den Herausgeber senden
Stadt: München
Telefon: 089 4524 2970 100

Meldungsart:
Anmerkungen:



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