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Schaffner Holding AG: Traktanden zur ordentlichen Generalversammlung vom 12. Januar 2017
ID: 1436453
(PresseBox) - Der Verwaltungsrat der Schaffner Holding AG hat fĂŒr die 21. ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft die folgenden Traktanden verabschiedet:
1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015/16 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle.
2. Beschlussfassung ĂŒber die Verwendung des Bilanzgewinns: Der Verwaltungsrat schlĂ€gt vor, auf eine AusschĂŒttung oder Dividende zu verzichten und stattdessen den Bilanzgewinn von TCHF 22'362 auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung der verantwortlichen Organe fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2015/16.
4. Wahlen
4.1. Wiederwahlen Verwaltungsrat
a. Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nÀchsten ordentlichen Generalversammlung.
b.Wiederwahl von Herrn Gerhard Pegam als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nÀchsten ordentlichen Generalversammlung.
c. Wiederwahl von Frau Suzanne Thoma als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nÀchsten ordentlichen Generalversammlung.
d. Wiederwahl von Herrn Georg Wechsler als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nÀchsten ordentlichen Generalversammlung.
4.2. Neuwahlen Verwaltungsrat
a. Neuwahl von Herrn Philipp Buhofer als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nÀchsten ordentlichen Generalversammlung.
b. Neuwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nÀchsten ordentlichen Generalversammlung.Neuwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nÀchsten ordentlichen Generalversammlung.
4.3. Neuwahl von Herrn Urs Kaufmann als PrÀsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nÀchsten ordentlichen Generalversammlung.
4.4. Wahlen Mitglieder des VergĂŒtungsausschusses
a. Neuwahl von Herrn Urs Kaufmann als Mitglied des VergĂŒtungsausschusses bis zum Abschluss der nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, Herrn Urs Kaufmann bei Wahl als Mitglied des VergĂŒtungsausschusses zum Vorsitzenden des VergĂŒtungsausschusses zu ernennen.
b. Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als Mitglied des VergĂŒtungsausschusses bis zum Abschluss der nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung.
c. Wiederwahl von Frau Suzanne Thoma als Mitglied des VergĂŒtungsausschusses bis zum Abschluss der nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung.
4.5. Wiederwahl von Herrn Dr. iur. Wolfgang Salzmann, Rechtsanwalt und Notar, Solothurn, als unabhÀngigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nÀchsten ordentlichen Generalversammlung.
4.6. Wiederwahl der BDO AG, Solothurn, als Revisionsstelle der Gesellschaft fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2016/17.
5. VergĂŒtungen
a. Konsultativabstimmung ĂŒber den VergĂŒtungsbericht fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2015/16.
b. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der VergĂŒtung von CHF 650'000 fĂŒr voraussichtlich sechs Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nĂ€chsten ordentlichen Generalversammlung.
c. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der VergĂŒtung fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2017/18 fĂŒr die GeschĂ€ftsleitung, voraussichtlich bestehend aus einem CEO und vier weiteren Mitgliedern von CHF 4'000'000.
Vom 6. Januar 2017 bis und mit 12. Januar 2017 ist das Aktienregister der Schaffner Holding AG fĂŒr Eintragungen gesperrt. Stichtag fĂŒr letzte Eintragungen ist der 5. Januar 2017.
Der vollstĂ€ndige Wortlaut der Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung der Schaffner Holding AG wird im Schweizerischen Handelsamtsblatt SHAB vom 15. Dezember 2016 veröffentlicht und ist verfĂŒgbar unter: www.schaffner-ir.com.
Finanzkalender
Â
12. Januar 2017Â Â 21. ordentliche Generalversammlung
11. Mai 2017Â Â Publikation des Halbjahresberichts 2016/17
7. Dezember 2017 Publikation des GeschÀftsberichts 2016/17
11. Januar 2018Â 22. ordentliche Generalversammlung.
Die Schaffner Gruppe ist eine international fĂŒhrende Anbieterin von Lösungen, die durch das gezielte Umformen von elektrischer Leistung den effizienten und zuverlĂ€ssigen Betrieb leistungselektronischer Systeme sicherstellen. Die Angebotspalette der Schaffner Gruppe umfasst EMV-Filter, leistungsmagnetische Bauteile sowie Power-Quality-Filter mit den dazugehörigen Dienstleistungen. Komponenten von Schaffner finden Anwendung in elektronischen Motorsteuerungen, in Wind- und Photovoltaikanlagen, in der Bahntechnik, in Werkzeugmaschinen und Robotern, der elektrischen Infrastruktur sowie in der Stromversorgung einer Vielzahl elektronischer GerĂ€te, zum Beispiel in der Medizintechnik. FĂŒr die Automobilindustrie entwickelt und produziert Schaffner Komponenten fĂŒr die Komfort- und Sicherheitselektronik sowie Filterlösungen fĂŒr Elektrofahrzeuge und deren Ladeinfrastruktur. Die Schaffner Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz betreut Kunden weltweit mit Entwicklungs- und Produktionszentren in Europa, Asien und in den USA. Hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstĂŒtzen den Ausbau der fĂŒhrenden Position der Schaffner Gruppe in wachsenden MĂ€rkten.
Die Schaffner Gruppe ist eine international fĂŒhrende Anbieterin von Lösungen, die durch das gezielte Umformen von elektrischer Leistung den effizienten und zuverlĂ€ssigen Betrieb leistungselektronischer Systeme sicherstellen. Die Angebotspalette der Schaffner Gruppe umfasst EMV-Filter, leistungsmagnetische Bauteile sowie Power-Quality-Filter mit den dazugehörigen Dienstleistungen. Komponenten von Schaffner finden Anwendung in elektronischen Motorsteuerungen, in Wind- und Photovoltaikanlagen, in der Bahntechnik, in Werkzeugmaschinen und Robotern, der elektrischen Infrastruktur sowie in der Stromversorgung einer Vielzahl elektronischer GerĂ€te, zum Beispiel in der Medizintechnik. FĂŒr die Automobilindustrie entwickelt und produziert Schaffner Komponenten fĂŒr die Komfort- und Sicherheitselektronik sowie Filterlösungen fĂŒr Elektrofahrzeuge und deren Ladeinfrastruktur. Die Schaffner Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz betreut Kunden weltweit mit Entwicklungs- und Produktionszentren in Europa, Asien und in den USA. Hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung unterstĂŒtzen den Ausbau der fĂŒhrenden Position der Schaffner Gruppe in wachsenden MĂ€rkten.
  
  
  
Datum: 14.12.2016 - 17:47 Uhr
Sprache: Deutsch
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