PresseKat - Geldwäscheprävention - Umsetzung des GwG 2017

Geldwäscheprävention - Umsetzung des GwG 2017

ID: 1531853

Umsetzung des neuen GwG, neue Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten - Risikoanalyse nach § 5 GwG - risikobasierte Sorgfaltspflichten prüfungssicher ableiten - S&P Premium Seminar

(firmenpresse) - Die nächsten Seminartermine sind:

08.11.2017 Frankfurt am Main & Hamburg

14.12.2017 München & Frankfurt am Main


Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse für in Europa tätige Unternehmen

/> 4. EU-Geldwäscherichtlinie - aktuelle Anforderungen für die Praxis

/> Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen

/> Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

/> Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen

/> Konzern-Gefährdungsanalyse- prüfungssichere Darstellung von Mutter- und Tochergesellschaften

Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:

+ Erstellung der EU-Risikoanalyse

+ S&P Check "EU-weite Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen"

+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Risikoanalyse



Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

/> Was ist zwingend notwendig? Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten

/> Welche Datenquellen stehen für die wichtigsten EU-Länder zur Verfügung?

/> FATF, EAG, Moneyval & Co. : Empfehlungen der Experten-Kommissionen

/> Herausforderung Customer Due Diligence im EU-Ausland

/> Welche offiziellen Register stehen in anderen europäischen Ländern zur Verfügung

/> Prüfung der Source of Funds: Bundesanzeiger & Co. in anderen europäischen Ländern

Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:

+ S&P Check: "Handelsregister in Europa"

+ S&P Check: "Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Ãœberblick




+ S&P Check: "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen"



Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud für EU-weit tätige Unternehmen

/> Verifizierung von Kundenangaben: Stimmen die Angaben zu Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter?

/> Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen

/> Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen

/> Betrug, Untreue und Korruption: Notfallreaktionen, vorbeugende Maßnahmen und Sofortmaßnahmen

Prüfungssicherheit und weniger Arbeitsaufwand mit den S&P Tools:

+ S&P Musterarbeitsanweisung: "Anti-Geldwäsche & Fraud" (Umfang ca. 80 Seiten)

+ S&P Check: "Maßnahmenkatalog gegen interne und externe betrügerische Handlungen"



Referenten & Fachbereiche

Fachbereich Depot A-Management und Compliance

Herr Achim Schulz gründete Schulz & Partner im Jahr 2007. Er berät seit 22 Jahren Banken, Versicherungen sowie Leasing- und Factoringgesellschaften. Zu den wesentlichen beruflichen Stationen zählen die Bankenprüfung, Bankenberatung sowie die Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensberatung. Von 2000 bis 2006 leitete er das operative Bankgeschäft als Vertriebs-, Handels- und Sanierungsvorstand bei Regionalbanken.

Fachbereich Risikomanagement und Basel III

Herr Alexander Schneider ist seit über 20 Jahren für Banken, Finanzdienstleister und Fonds-gesellschaften tätig. Als Compliance- und Geldwäschebeauftragter war er für eine Großbank weltweit für die Einhaltung der Konzernstandards verantwortlich.

Rechtsanwalt Alexander Suck ist ein erfahrener Experte mit den Schwerpunkten Gesellschafts-und Strafrecht. Er berät Unternehmen bei der compliance-konformen Vertragsgestaltung.



Teilnehmer haben auch folgende Seminare gebucht:

/> MaRisk- Compliance im Fokus der Bankenaufsicht - Umsetzung der neuen Anforderungen aus den MaRisk 5.0,CRD IV, §25 KWG neu

/> MaRisk-Compliance - Aufbauseminar für Compliance Officer Risk-Assessment - IKS-Schlüsselkontrollen - Compliance-Reporting

/> Depot A - im Fokus der Bankenaufsicht - Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse Rating-Plausibilisierung und zuverlässige Kreditanalyse im Depot A

/> Geldwäsche Update - sichere Geldwäscheprävention - Risiko-Workshop

/> Professionelles Projektmanagement - Erfolgreiche Projektumsetzung in der Praxis



Wissen Sie noch nicht genau, für welches Seminar Sie sich entscheiden sollen oder haben Sie noch spezielle Fragen? Dann rufen Sie jetzt unser Service-Team an.

Büro München +49 (0)89 452 429 70 - 100
Büro Hannover +49 (0)511 93 639 - 460
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Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Leseranfragen:

Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München



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Datum: 20.09.2017 - 11:20 Uhr
Sprache: Deutsch
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Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:

München


Telefon: 089 4524 2970 100

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