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Gefährdungsanalyse - Betrugsstrukturen - Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte

ID: 1496543

Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung

(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen 4. EU Geldwäscherichtlinie, Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV, Gefährdungsanalyse und Verdachtsmeldung nach §11 GwG.

/> Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
/> Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
/> Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
/> Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
/> Neues Geldwäschegesetz 2017 - Umsetzung 4. EU-Geldwäscherichtlinie


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

07.09.2017 in Berlin & Frankfurt
23.11.2017 in Frankfurt & München

Ihr Nutzen:

Tag1:

/> Die Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss

/> Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien

/> Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

/> Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


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> Gemeinsam Lösungen erarbeiten
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> Rechnungswesen & Controlling
> Unternehmenssteuerung
> Planung & Liquidität
> Rating & Bankgespräch
> Einkauf
> Personal
> Assistenz & Office Management
> Projektmanagement
> Unternehmensbewertung & Nachfolge
> Compliance
> Anti-Geldwäsche
> Depot A-Management
> Solvency II
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Datum: 05.06.2017 - 11:10 Uhr
Sprache: Deutsch
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Ansprechpartner: Achim Schulz
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München


Telefon: 089 4524 2970 100

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