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Gefährdungsanalyse - Betrugsstrukturen

ID: 1407448

Kompaktseminar für Geldwäschebeauftragte - Gefährdungsanalyse, Monitoring und Verdachtsmeldung

(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie u.a. in den Bereichen Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Prüfung und Verdachtsmeldung.


/> Welche Maßnahmen muss die Gefährdungsanalyse zwingend erfüllen?
/> Welche Sorgfaltspflichten sind vom Geldwäsche-Beauftragten zu beachten?
/> Wann muss eine Verdachtsmeldung erstellt werden?
/> Was sollte bei Form und Inhalt der internen und externen Verdachtsmeldung beachtet werden?
/> Welche Pflichten müssen von Mitarbeitern und Geldwäschebeauftragten beachtet werden?


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

25.10.2016 Stuttgart

Ihr Nutzen:

/> Die Gefährdungsanalyse: Prüfungssichere Erstellung und Aktualisierung für den Jahresabschluss

/> Gefährdungsanalyse und unternehmensspezifische Handlungsstrategien

/> Verdachtsmeldung nach § 11 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

/> Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität


Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud-Systems (Umfang ca. 80 Seiten)
+ S&P Tool: Erstellung der Gefährdungsanalyse Festlegung geeigneter Präventionsmaßnahmen - Kontrollhandlungen
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer Gefährdungsanalyse
+ 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

S&P Checklisten:
+ für eine rechtssichere Verdachtsmeldung
+ Umsetzung der Prüfkriterien gemäß § 27 Prüfungsberichtsverordnung


Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.




Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service(at)sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!

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Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Leseranfragen:

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Datum: 03.10.2016 - 11:10 Uhr
Sprache: Deutsch
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:

München


Telefon: 089 4524 2970 100

Kategorie:

Bildung & Beruf


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