PresseKat - Geldwäsche & Fraud 2016

Geldwäsche & Fraud 2016

ID: 1373302

Geldwäsche und Fraud 2016

(firmenpresse) - Unser Seminar schult Sie in den Bereichen EU-weite Gefährdungsanalyse, Geldwäsche-Beauftragte sowie Effiziente Research- und Kontrollhandlungen.

/> EU-weite Gefährdungsanalyse sicher erstellen

/> Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder

/> EU-Anforderungsprofil für Geldwäsche-Beauftragte

/> Effiziente Research- und Kontrollhandlungen für mehr Sicherheit

/> Verifizierung von Kundenangaben mit den passenden EU-Business Registern


Unsere aktuellen Termine zum Seminar:

06.09.2016 in München
02.11.2016 in Frankfurt


Ihr Nutzen:


Geldäsche & Fraud: Gefährdungsanalyse für in Europa tätige Unternehmen

Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten

Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud für EU-weit tätige Unternehmen

Ihr Vorsprung

Jeder Teilnehmer erhält u.a. folgende S&P Produkte

+S&P Tool "Erstellung der EUGefährdungsanalyse''
+ S&P Check "EU-weite Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen''
+ Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EUGefährdungsanalyse
+ S&P Check "Handelsregister in Europa''
+ S&P Check "Die wichtigsten EURechtsformen im Ãœberblick''
+ S&P Check "European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen''
+ S&P Musteranweisung "Anti Geldwäsche & Fraud'' (Umfang ca. 80 Seiten)



Das S&P Unternehmerforum ist zertifiziert nach AZAV, Ö-Cert sowie DIN 9001:2008.
Eine Förderung vom europäischen ESF sowie von den regionalen Förderstellen ist möglich. Gerne informieren wir Sie zu den Fördervoraussetzungen.


Sie haben Interesse am Seminar? Schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich direkt mit dem Anmeldeformular per Fax zum Seminar an.




Weitere Informationen sowie Ansprechpartner erhalten Sie im Bereich Weiterbildungsförderung.

Büro München
Tel. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail: service(at)sp-unternehmerforum.de

Wir beraten Sie gerne!

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Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten
Ohne Umwege Chancen sichern
Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Leseranfragen:

Graf-zu-Castell-Str. 1, 81829 München



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Datum: 27.06.2016 - 09:10 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1373302
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Kontakt-Informationen:
Ansprechpartner: Achim Schulz
Stadt:

München


Telefon: 089 4524 2970 100

Kategorie:

Politik & Gesellschaft


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