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Training - Fit für die Geldwäsche-Prüfung

ID: 1227376

Unternehmensspezifische Identifizierung und Bewertung von Risiken mit Hilfe des S&P Tools Gefährdungsanalyse Geldwäsche und Fraud

(firmenpresse) - Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung haben erhebliche Auswirkungen. Sie können nicht nur den Ruf und die Solidität von Unternehmen nachhaltig schädigen, die für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden, sondern auch erheblichen volkswirtschaftlichen Schaden anrichten.


Top 1: Training - Fit für die Geldwäsche-Prüfung

Zur Erkennung der Risiken durch Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder betrügerischer Handlungen muss die individuelle Risikostruktur des Unternehmens ermittelt werden. Ein entscheidender Faktor ist die richtige und vollständige Erfassung der Risikosituation.

Um das Gefährdungspotenzial zu bestimmen, sind folgende Risiken zu ermitteln:

1. Kundenbezogene Risiken

2. Produkt- und Transaktionsrisiken

3. Risiken der Vertriebswege

4. Länderrisiken

5. sonstige Risiken


Top 2: Training - Fit für die Geldwäsche-Prüfung - S&P Tool gibt Ihnen die optimale Hilfestellung:

Mit dem S&P Tool Gefährdungsanalyse können Sie folgende Anforderungen prüfungssicher erfüllen:

/> Ãœbersicht der unternehmensspezifischen Risiken
/> Bewerten der Risikoindikatoren in Ihrem Unternehmen
/> Individuelle Risikoeinschätzung und unternehmensspezifische Risikobewertung
/> Ermittlung des eigenen Bedarfs an Kontroll- und Ãœberwachungshandlungen
/> Geeignete Präventionsmaßnahmen abgestimmt auf das Unternehmen
/> Mehrjährige Planung



Top 3: Ihr Nutzen ? Training - Fit für die Geldwäsche-Prüfung:

Die Einschätzung der Risikosituation mit Hilfe des S&P-Tools - Gefährdungsanalye dient als Grundlage für die prüfungssichere Dokumentation der Risikosituation Ihres Unternehmens in der jährlichen Gefährdungsanalyse.



Top 4: Buchung des Training - Fit für die Geldwäsche-Prüfung





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Alle unsere Bildungsangebote sind nach AZAV sowie DIN 9001:2008 zertifiziert. Der Teilnahmepreis wird daher vom europäischen ESF sowie von regionalen Förderstellen gefördert.

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Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

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Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



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Datum: 19.06.2015 - 10:00 Uhr
Sprache: Deutsch
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